中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
15052099995
找律师
18万律师在线服务
问律师
咨询身边的法律专家
查知识
更多更全的法律资讯
帮诈骗犯转账,可能会摊上大事儿,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得等罪,或者帮助信息网络犯罪活动罪。
要是涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪,一般价值三千元到一万元以上的,就达到立案标准。
要是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,给三个以上对象帮忙,或支付结算金额二十万以上等情况,就得立案追诉。
各地立案标准有别,得结合具体案件判断。发现这类行为,赶紧和公安机关联系。
结论:
帮诈骗犯转账可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪,立案标准有明确规定且各地有差异,发现相关行为建议及时与公安机关沟通。
法律解析:
依据法律,帮诈骗犯转账存在法律风险。当达到一定标准时,会涉嫌相应罪名。若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,犯罪所得及其产生收益价值在三千元至一万元以上便达立案标准。若是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,满足为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情形,应当立案追诉。不过要注意,各地立案标准存在不同,而且司法实践中要结合具体案件情节来判断是否构成犯罪以及应否立案。如果发现自己或他人可能有此类行为,不要慌张,及时与公安机关沟通反映情况,积极配合调查,这对妥善处理事情、维护自身合法权益很关键。要是对相关法律问题仍有疑惑,可向专业法律人士咨询。
帮诈骗犯转账确实可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪。这两种罪名对维护社会经济秩序和司法公平意义重大,任何参与此类转账行为都破坏了正常秩序。
对于可能涉及的法律风险,有如下建议:
1.提升法律意识,充分了解此类行为的严重后果,避免因无知而陷入犯罪风险。在日常生活和经济活动中,谨慎对待转账等操作,尤其是涉及不明来源资金或可疑交易。
2.如果对某些转账行为存在疑问,不要自行判断,及时咨询专业法律人士或向公安机关咨询。
3.一旦发现自己可能卷入此类行为,应第一时间主动与公安机关沟通,如实反映情况,积极配合调查,争取从轻处理。
法律分析:
(1)帮诈骗犯转账存在不同罪名认定情况。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,当掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生收益价值在三千元至一万元以上,就达到立案标准。这意味着只要达到此价值标准,司法机关就会介入调查。
(2)帮助信息网络犯罪活动罪的立案情形多样。为三个以上对象提供帮助,或者支付结算金额达二十万元以上,亦或是以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上等,均会被立案追诉。
各地立案标准有差异,司法实践要结合具体情节判断是否犯罪及立案。
提醒:
帮诈骗犯转账风险大,发现涉及此类行为务必及时和公安机关沟通,以免面临法律风险。
(一)如果发现自己帮诈骗犯转账,首先要保留好所有与转账相关的证据,比如转账记录、聊天记录等,这些证据对后面说明情况很关键。
(二)尽快梳理自己转账的详细情况,包括转账对象、金额、时间等信息,以便清晰向公安机关阐述。
(三)按照建议及时主动与当地公安机关取得联系,如实向他们反映整个事情经过,不要隐瞒任何细节。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯