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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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就是银行卡,流水账不足,必须要一次性充500块才可以吗?

ask****538 广西-河池 强奸辩护咨询 2019.07.23 16:16:54 496人阅读

就是银行卡,流水账不足,必须要一次性充500块才可以吗

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【法律意见】
 可以查询,即使是注销的账户也可以查询,
【法律依据】
《金融机构反洗钱规定》
第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录:
(一)账户资料,自销户之日起至少5年;
(二)交易记录,自交易记账之日起至少5年。 前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。 账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

2019-07-23 16:31:54 回复

被诈骗,好像这种情况可能是构成了相关的刑事犯罪,包括诈骗罪等相关情况,具体的作为受害人可以尽早报案处理,如果不行的话可以起诉要求返还。

不是,检察院如果觉得案件证据不足,并不是必须要补侦,检察院也可以自侦,也可以退补。退补之后如果证据仍旧不足的,检察院可以做出不决定。根据《刑事诉讼法》第一百七十五条 补充侦查 人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的,可以要求其对证据收集的合法性作出说明。 人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。 对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查期限。 对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合条件的,应当作出不的决定。

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