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请问如果怀疑对方非法集资,属于哪一类案件?

ask****554 北京 其他咨询 2019.11.28 19:25:19 487人阅读

请问如果怀疑对方非法集资,属于哪一类案件?

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地区:北京-海淀区 咨询解答:495条

非法集资不是具体罪名,包括非法吸收公众存款罪和非法集资罪,有不同的表现形式,但是都有基本的构成要件,还是需要对行为进行具体的解析

2019-11-28 22:18:52 回复
地区:北京-海淀区 咨询解答:102672条

您好,可以第一时间报警

2019-11-29 00:30:14 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:219136条

警方进行

2019-11-28 22:01:27 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:96464条

刑事案件

2019-11-28 20:34:02 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:22207条

你好,刑事案件

2019-11-28 19:31:40 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:1049条

您好!大概什么事情呢?

2019-11-28 19:28:19 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:2673条

刑事案件,建议第一时间报警。

2019-11-28 19:27:39 回复
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由于全国各地规定不一。
(一)举报事项基本符合非法集资四个基本特征,即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质;
(二)举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众;
(三)虚假宣传等非法集资广告信息;
(四)其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时,要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据,举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息,举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的,举报非法集资线索经查证属实,举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。非法集资往往表现出下列特点:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。一般来说,具有以上四个特征的集资行为可以认定为非法集资,但判断非法集资的根本特征是集资者不具备集资的主体资格以及有承诺给出资人还本付息的行为。

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