跑分洗钱——掩饰隐瞒犯罪所得罪案有效辩护

    【案情简介】：

    2021年2月底，被告人蔡XX、叶XX从他人处了解走账可以获利后，根据他人安排到指定地点实施走账，蔡XX提供自己的银行账号用于接收非法资金，资金到账后立刻提取到绑定的微信账号上，之后再根据安排将资佥转移到指定账户，以此获取走账提成。截至案发共计走账32万余元。

    【办案过程】：

    接受委托后，我们第一时间到看守所会见了嫌疑人蔡XX。经过分析本案，认为可以从两方面辩护，争取认定为帮助信息网络犯罪或者是掩饰隐瞒犯罪所得罪的从犯。案子到了检察院后，我们第一时间阅卷并和承办检察官沟通。阅卷后我们发现，根据嫌疑人的供述难以认定属于帮信罪，因为嫌疑人明确表示知道自己是给诈骗分子洗钱，如果从帮信罪的角度做辩护很可能不会得到采纳。

    于是我们变换思路，将辩护方向转移到掩饰隐瞒犯罪所得罪的从犯上。我们了解到，以往类似判决很多此类犯罪从犯没有得到认定，面对这种困难，我们迎难而上。在检察院阶段，针对本案特点，我们提出：1.蔡XX参与时间短，对自身行为性质并不是很了解；2.其参与跑分获利是根据上家的指示进行，没有纠集人员也没有任何其他组织行为，获利也较少，和一般的帮信行为的社会危害性是相当的；3.蔡XX具有自首等情节。经过反复沟通，我们的法律意见得到检察机关采纳，认定了从犯且具有自首等情节，依法做出减轻的判决。本案判决后，嫌疑人家属对我们的辩护很感激。

    【案件结果】：

    依法认定为从犯、具有自首退赃等法定情节，蔡XX犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处一年四个月有期徒刑。