非法集资百亿元，经过辩护，从轻处罚

一、案情简介

2012年2月至2021年间，管某某、付X等人伙同刘某某、宗XX等人,在某市某区大厦等地，以某资产管理有限公司等公司的名义，采用公开宣传的方式，以投资P2P、金交所、保理业务等理财项目承诺高额回报为由，非法吸收公众存款人民币100余亿元，其中2300余名报案集资参与人共投资人民币13亿余元，返款共计人民币2亿余元，损失共计人民币10亿余元。

杨XX先后担任业务员、团队经理、分公司经理、区域负责人、事业部副总裁，负责招揽集资参与人及管理下属人员，其担任某事业部副总裁期间管理某地区业务。经统计，杨XX所负责的某事业部非法吸收公众存款人民币20亿余元。杨XX于2021年3月31日被查获归案。审理期间，杨XX家属代其退缴人民币500万元。

二、辩护策略

律师接受委托后，及时去看守所会见杨XX，向其了解案件事实，检察院审查起诉阶段，通过阅卷完整的了解案件事实，开庭审理前和杨XX沟通后，辩护律师提出以下辩护意见：

1.杨XX首次到案即如实供述，在长达三年未被羁押期间均配合到案，被执行逮捕时是经通知到案，应认定为自首；

2.杨XX协助抓捕同案犯甘XX，构成立功；

3.杨XX系从犯、自愿认罪认罚，积极退赔违法所得，建议法庭对杨XX减轻处罚并适用缓刑。

三、案件结果

关于辩护人所提自首的意见：经查，杨XX首次到案系查获归案，后因身体原因未能执行逮捕，在此期间其有随传随到之义务，其到案过程尚未达到自动投案之自主性，故其不构成自首，辩护人此点辩护意见不予采纳，其配合侦查之情节量刑时酌予考量。

关于辩护人所提立功的意见：我院认为，杨XX与同案犯甘XX居住在同一小区，公安机关已掌握甘XX的居住地址且经电话联系甘XX已在家中等待的情况下，杨XX协助公安机关辨认具体门牌号的位置，而非提供甘XX的藏匿地址，杨XX之行为尚未达到协助抓捕之程度，辩护人此点辩护意见不予采纳。

鉴于杨XX在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，坦白，自愿认罪认罚，退赔违法所得，综上，本院依法对其从轻处罚，辩护人相关辩护意见酌予采纳。本院考量杨XX在共同犯罪中的具体作用、职级、违法所得情况及多名同案犯之量刑平衡，对杨XX不宜适用缓刑，辩护人此点辩护意见，不予采纳。

杨XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二十万元。