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如何认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么
如何认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-03-02 18:17:55
已帮助1330人
精选律师 ·
讲解实例
如何认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么
认定
洗钱罪
的标准应当是
行为人
是否存在洗钱行为,且其目的是否是为了掩饰、隐瞒
毒品犯罪
的所得及其产生的收益的来源和性质。关于认定洗钱罪的标准是什么的问题,还可以点击在线
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1. 法院对违约金认定标准无固定金额,要看合同约定及法律规定。 若合同明确约定计算方式或金额且不违反强制性规定,一般按约定算。2. 若约定违约金过高,违约方申请可适当减少;过低时,守约方请求可增加。 若合同未约定,法院按违约造成的实际损失确定数额。3. 确定时以实际损失为基础,考虑履行情况、过错程度等因素。 违约金一般不超实际损失30%,超部分可能不被支持,需结合案件判断。
吴亮
问题:2019年工伤造成肢体缺失,没做工伤认定,。现在有医院证明材料和周事的签字以及老板娘的缴费的签字,现在怎么申请赔偿?
先去申请工伤认定,认定后进行劳动能力鉴定,根据鉴定结果计算赔偿金额,与单位协商赔偿,协商不成可申请劳动仲裁。需注意时效问题。
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问题:公司有实体,模式工信部备案,这家公司被认定传销,我带着人做的,觉得挺好
根据中国法律规定,一旦公司被认定为传销,那么参与其中的行为就属于违法行为。即便公司有实体,模式也经过工信部备案,但这并不能改变其违法性质。作为负责人,应立即停止相关活动,并寻求法律专业人士的帮助,以避免进一步的法律风险。
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问题:我父亲骑电动车,和另一个人也骑电动车撞了交警给责任认定为五五,但是我父亲腿断了需要手术,这个应该怎么赔偿
根据责任认定,双方各承担50%的赔偿责任。首先,应使用各自的交强险赔偿对方,如果交强险不足以覆盖损失,超出部分各自承担50%。你父亲腿断需要手术,可以先用对方的交强险赔付,不足部分由对方承担50%,你父亲自己承担50%。建议尽快协商赔偿事宜,如果协商不成,可以通过法律途径解决。
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问题:想了解,工伤认定了并做了二次伤残鉴定为九级公司不服说要推翻工伤认定可能吗
正常情况下,是不可能推翻的
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你好具体可以详细沟通比较好的
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问题:你好,我想问婚后我的父母以我的名义在银行贷款买的房子,购房合同上也有我老婆的名字,但还贷款每月都是我父母还的,这样能认定为夫妻共同财产吗?
第七条 婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。 由双方父母出资购买的不动产,产权登记在一方子女名下的,该不动产可认定为双方按照各自父母的出资份额按份共有,但当事人另有约定的除外。
周建飞
问题:急性腰部扭伤,以认定工伤,劳动能力鉴定 为10级可以赔偿大约多少钱
解除合同大概六七万
法律咨询顾问
问题:发生一起交通事故 我车被追尾了 事故认定了 对方车全责 然后去4s店修车 对方保险公司索赔看了 我给追尾我车那人打电话 不给我赔偿 而且对方保险公司 赔付的话也要对方同意才可以赔付 给处理事故交警打电话 说他只负责事故认定
前车急刹车导致追尾责任怎么认定,这其实也应分多种情况而定:交通追尾事故后车责任认定主要包括以下几种情况:1、后车撞行驶中的前车形成的追尾交通事故的,后车承担全部责任;2、夜间前车没有尾灯,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任;3、前车在道路上停车后未按规定开启危险报警闪光灯和设置警示标志,形成的追尾交通事故,前车承担事故的次要责任,后车承担事故主要责任;4、前车在道路上停车按规定开启了危险报警闪光灯并设置了警示标志,形成的追尾交通事故,后车承担事故的全部责任;5、前车超长且未按规定设置明显警示标志,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任;6、前车倒车或溜车撞后车形成的追尾交通事故,前车承担事故全部责任。
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2025-02-16 13:23:52
不确定,要看骗人的怎么说了,有没有其他证据
问题:欺骗行为借钱中途还了可以构成诈骗吗?
钱威律师
2025-02-16 10:21:55
您好,可以详细沟通一下吧
问题:欺骗行为借钱还了一部分还是诈骗吗?
包敬立律师
2025-02-15 17:57:47
应该不会处罚你,没有处罚也就没有不良档案
问题:约p软件被诈骗后报警,算不算不良行为,会不会记录在不良记录里?
包敬立律师
2025-02-15 18:00:25
可能判处三年以下有期徒刑
问题:未成年强奸未遂如何判刑?
钱威律师
2025-02-13 14:23:12
您好,可以详细沟通一下的
问题:缓刑认罪悔罪书怎么写?
包同贺律师
2025-02-16 01:24:43
你好,没有退到指定账户造成了实际损失了吗
问题:包律师,我之前被骗30多万,对方退回这些钱,但是没有退到我指定的账号?
杜强吉律师
2025-02-13 12:52:09
你好可以具体说一下情况
问题:诈骗经济纠纷?
包敬立律师
2025-02-12 18:55:37
服刑一年,服满一年只要没新的犯罪就一定能出来
问题:服刑一年服满一年一定能释放出来吗?
刘万富律师
2025-02-12 11:35:07
知情与不知情这个区别就很大了。
问题:不知情但是警察认为你知情怎么办,想了解:警察认为我知情,我需要承担什么责任?
包敬立律师
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公安刑事侦查,检察院审查起诉,法院审理判决
问题:关于诈骗罪一百万以上的案件通常有哪些法律程序?
包敬立律师
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知情与不知情这个区别就很大了。
问题:不知情但是警察认为你知情怎么办,想了解:警察认为我知情,我需要承担什么责任?
杜强吉律师
2025-02-13 12:52:09
你好可以具体说一下情况
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钱威律师
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您好,可以详细沟通一下的
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包敬立律师
2025-02-16 13:23:52
不确定,要看骗人的怎么说了,有没有其他证据
问题:欺骗行为借钱中途还了可以构成诈骗吗?
包同贺律师
2025-02-16 01:24:43
你好,没有退到指定账户造成了实际损失了吗
问题:包律师,我之前被骗30多万,对方退回这些钱,但是没有退到我指定的账号?
包敬立律师
2025-02-12 18:55:37
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包敬立律师
2025-02-12 11:10:18
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包敬立律师
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2025-02-16 10:21:55
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