1.根据相关法律规定,当跑分交易流水金额达到大约人民币三千元时,即可追究相关人员的
刑事责任。
跑分涉及到的问题不仅仅是违反了相关
法规,更可能构成掩饰、
隐瞒犯罪所得罪,这是一种严重的
违法行为,将会被处以三年以下
有期徒刑。
而如果跑分交易流水超过了人民币十万元,那么就会被视为情节较为严重,将面临三年以上十年以下有期徒刑的
处罚。
2.另外,跑分交易流水也可能被认定为
洗钱罪。
在这种情况下,
犯罪分子的
违法所得及其产生的收益都将被依法予以没收,同时还将被判处五年以下有期徒刑或
拘役,并且需要额外支付洗钱数额百分之五至百分之二十之间的
罚金。
若情节更为严重者,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。
《
刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以
窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者
管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照前款的规定处罚。