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洗钱罪的定性依据有哪些

洗钱罪的定性依据有哪些
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-08-07 18:18:31 已帮助2408人

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洗钱罪的定性依据有哪些
按照我国现行刑法典,洗钱罪乃是指对明确知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取的款项及其收益进行掩饰或隐瞒其原始来源及真实属性之行为。此种罪行的定性标准主要包括如下几个要点:1. 对于上述各类型犯罪所得及其衍生收益具有明晰的认知;2. 主动实施掩盖或者隐藏上述款项及其收益来源与性质的任何手段或方法,例如,提供资金账户,协助转移资金等行为;3. 犯罪行为人需具备一般的身份地位;4. 主观上必须是出于有意为之。在实际审判过程中,对于洗钱罪的认定须全面考量以上四个要素,并依各具体案件情况进行深入分析和裁断。值得注意的是,在司法实践中,关于证据的搜集与核实工作对于最终判定该罪行具有举足轻重的作用。
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信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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