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洗钱罪怎样算情节严重
洗钱罪怎样算情节严重
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-08-08 16:51:27
已帮助2317人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱罪怎样算情节严重
关于
洗钱罪
情节严重
性的判定,主要依据的是相关的法律
法规
以及司法实践经验。一般而言,若具备以下任何一种状况,都可被视为情节严重:1. 洗钱的金额达到了50万元或以上的;2. 有过多次实施洗钱行为的记录;3. 洗钱行为给社会带来了严重的后果,例如导致金融机构遭受重大
经济损失
等;4. 涉及到洗钱
犯罪
的金融账户被用于资助恐怖活动、
走私
、
贪污贿赂
等严重
犯罪行为
的。需要特别指出的是,具体的认定标准可能会因为地域差异、事例的具体情况等因素而有所不同。
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洗钱罪怎样算情节严重
周建飞
问题:2年不到的车被对方撞的很严重, 维修大概在3万多 请问可以要折旧费吗
折旧费没有法律依据
卢望乐
问题:我是广州一律师事务所的实习生,上司交给我一个任务是关于强迫交易的,我想问问强迫交易罪情节特别严重是指什么
以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,涉嫌下列情形之一的强迫交易罪情节特别严重,应予立案追诉:(一)造成被害人轻微伤或者其他严重后果的;(二)造成直接经济损失二千元以上的;(三)强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的;(四)强迫交易数额一万元以上,或者违法所得数额二千元以上的;(五)强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上,或者违法所得数额一千元以上的;(六)其他情节严重的情形。
法律咨询顾问
问题:赵律师你好,我想问下,新车被撞的挺严重,可以问其要折旧费用吗
赔偿的是修理费,而不是折旧费,如果对方败诉,费用由对方承担发生交通事故后,都需要打电话报交警处理,因为只有交警才能划分责任。(简单或者争议不大的事故双方可以协商处理)。交警介入以后,需要对事故的发生进行检查、勘察、鉴定等,然后分析发生事故的直接原因,判断双方的过错程度,最后作出事故责任的划分决定。另外,承担的事故责任大小会影响赔偿责任的多少,因为该认定就是事故赔偿责任的主要依据。
周建飞
问题:你好,请问,有前科,现在被治安拘留会严重吗
治安拘留没问题
法律咨询顾问
问题:个人8万,三人共16万,其中一个人是公务员。该是什么罪,是不是严重,如果严重大概判多久。谢谢了。
你好,你说的是什么罪?请详细描述你的问题,如需律师帮助,请直接来电。
单琪琪
问题:右脚底部严重性粉碎性骨折培多少钱
构成伤残,需要评残后确定赔偿数额
罗宇
问题:我的舅舅因为犯了行贿罪被关押了,可是怎么就是行贿罪了,平时也没看出来他有什么犯罪行为吗,行贿罪判刑严重吗,是怎么判刑的呢?
根据第三百九十条规定,对行贿罪的处罚有以下情形:1、对一般行贿罪,处五年以下有期徒刑或拘役;2、因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑;3、情节恃别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产.
姚奋振
问题:我堂弟很小不懂事,有一次和他们同学去打架结果把别人打成重伤住院,事情发生后我堂弟也被拘留了,我堂弟不是主犯,这种情况严重吗?
根据刑法规定,对于从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。本案中,如果受害方的情节比较轻,依法可以减轻处罚,并可以争取缓刑的。
张磊
问题:我姐姐前一段时间发生了交通事故,到现在还在医院住院接受治疗,伤势也不是很严重,我想问一下交通事故的赔偿标准是怎么样的呢?
1、人身损害赔偿项目和标准:因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。 2、致残赔偿项目和标准:其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。 3、死亡的赔偿项目和标准:赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿1中规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。 4、遭受精神损害项目和标准:赔偿权利人(受害人或者死者近亲属)向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的,适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。精神损害抚慰金的请求权,不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿,或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
王晓波
问题:我一朋友跟几个社会朋友抢劫了一个路人的手机和现金,现在被刑事拘留了,具体其他情况就不晓得了,就来咨询一下专业人士,犯抢劫罪严重吗?大概怎么判?
第二百六十三条 以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 第二百六十九条 犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓 捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。 第二百六十七条第二款 携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。 第二百八十九条 聚众“打砸枪”,致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。毁坏或者抢走公私财物的,除判令退赔外,对首要分子,依照本法第二百六十三条依的规定定罪处罚。 (2)加重处罚的情形:有下列情形之一的,处十 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产: (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
赖贺明
问题:我的邻居的儿子在一家建筑公司上班,在搬砖的时候被砖砸伤了,感觉还蛮严重的,现在都还没有出院,我们就想要知道骨折工伤鉴定是怎么样的?
首先,申请工伤鉴定,确认伤残等级后是确认赔偿的基础。参照《工伤保险条例》第十八条。 第二,主要理赔范围包括享受工伤医疗待遇,一次性伤残补助金,住院伙食补助费,辅助器具,医疗期内原工资福利待遇不变,生活护理费等。 第三,参照《工伤保险条例》第三十三条,第三十四条,第三十五条,第三十六条,三十七条,第三十八条第三十九条,第四十条具体规定进行赔偿。 第四,如果协商不成,带好相关资料到劳动监察部门投诉,或者直接到单位所在地的劳动仲裁委提出劳动仲裁。
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包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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吴亮律师
2024-12-04 11:08:41
根据《治安管理处罚法》第六十六条规定,卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若半年前被传唤,至今已超过半年,一般情况下不会再进行拘留处罚。但具体情况还需根据公安机关的调查结果和相关证据来确定。建议咨询当地公安机关了解详细情况。
问题:卖淫嫖娼半年前被传唤了这都一年了还要拘留吗?
钱威律师
2024-12-02 18:53:10
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:盗伐林木罪的立案标准是什么,想了解:盗伐林木多少算犯罪?
钱威律师
2024-12-02 18:59:34
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:案件涉嫌组织卖淫和强奸,为重大刑事案件,目前在公安侦查阶段,如何提出民事赔偿\\\\\\\?
钱威律师
2024-12-02 14:40:09
你好你咨询的是债务纠纷的啊
问题:想了解,拘役是否可以适用缓刑?
王鹏律师
2024-12-02 16:16:12
你好,判决书生效前家属不能探视
问题:猥亵罪拘留期间家属能否探视?
钱威律师
2024-12-02 04:33:54
你好具体可以详细沟通比较好的,
问题:想了解,猥亵罪一般拘留多长时间?
钱威律师
2024-12-02 08:36:56
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:传销怎么才能以诈骗立案?
司天双律师
2024-11-29 20:45:31
可以委托进行辩护处理,
问题:海南海口市帮信罪一般怎么判?
包敬立律师
2024-11-29 19:58:26
估计要两万元,一般不好判缓刑
问题:销售有毒有害食品罪29万怎么罚款?
包敬立律师
2024-11-30 17:35:12
要看是什么阶段,具体怎么回事
问题:没有移交检察院是否会被释放?
钱威律师
2024-12-02 18:59:34
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:案件涉嫌组织卖淫和强奸,为重大刑事案件,目前在公安侦查阶段,如何提出民事赔偿\\\\\\\?
王鹏律师
2024-12-02 16:16:12
你好,判决书生效前家属不能探视
问题:猥亵罪拘留期间家属能否探视?
钱威律师
2024-12-02 18:53:10
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:盗伐林木罪的立案标准是什么,想了解:盗伐林木多少算犯罪?
司天双律师
2024-11-29 20:45:31
可以委托进行辩护处理,
问题:海南海口市帮信罪一般怎么判?
包敬立律师
2024-11-29 19:58:26
估计要两万元,一般不好判缓刑
问题:销售有毒有害食品罪29万怎么罚款?
包敬立律师
2024-11-30 17:35:12
要看是什么阶段,具体怎么回事
问题:没有移交检察院是否会被释放?
钱威律师
2024-12-02 14:40:09
你好你咨询的是债务纠纷的啊
问题:想了解,拘役是否可以适用缓刑?
钱威律师
2024-12-02 04:33:54
你好具体可以详细沟通比较好的,
问题:想了解,猥亵罪一般拘留多长时间?
吴亮律师
2024-12-04 11:08:41
根据《治安管理处罚法》第六十六条规定,卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若半年前被传唤,至今已超过半年,一般情况下不会再进行拘留处罚。但具体情况还需根据公安机关的调查结果和相关证据来确定。建议咨询当地公安机关了解详细情况。
问题:卖淫嫖娼半年前被传唤了这都一年了还要拘留吗?
钱威律师
2024-12-02 08:36:56
你好,具体可以详细沟通一下啊
问题:传销怎么才能以诈骗立案?
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