徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您的问题,律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
刑事辩护专题
>
刑事犯罪辩护专题
>
怀疑别人洗钱算知情吗
怀疑别人洗钱算知情吗
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-10-25 15:27:02
已帮助2172人
精选律师 ·
讲解实例
怀疑别人洗钱算知情吗
单纯的怀疑与知情不同。
在法律范畴中,“知情”一般指有确切
证据
或足够事实表明知晓某一
非法行为
,像洗钱行为。
若只是无端怀疑,未触及洗钱行为的关键事实、交易方式、资金来源等确切认知层面,就不能认定为知情。
但倘若这种怀疑有一定依据,且有责任进一步调查(如金融机构工作人员在合理怀疑时有反洗钱调查义务等),却故意忽视或不采取恰当措施,在某些情况下可能会面临监管风险或法律责任。
这与确切的“知情”参与洗钱行为有本质差异。
查看更多
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
怀疑别人洗钱算知情吗
石志忠
问题:你好,石志忠律师:<br>我有工伤认定书,并于今年9月份做了伤残鉴定,结论还没下来。前几天公司领导打电话来说,怀疑我这是医疗事故,我该怎么办?
你不要管公司领导怎么说,如果公司认为不是工伤,可以在法定期限内进行复议.
法律咨询顾问
问题:各位律师:<br>发信息说中奖啦给一个网站。先填写资料,最后看见缴费后领取。怀疑被骗,怎么办
【别怕!是假的!自己是骗子还敢告你】? 凡是告知你中奖了,要领奖先得交纳各种所得税、手续费、保证金、公证费等,不领奖要交违约金、要起诉你的都是诈骗!! 真的中奖了,领不领是你的权利,弃权不要主办方还高兴,不存在什么违约!这种骗局不用理会,对方不敢起诉你的。你可以报警!千万不要汇钱!! 敬告收到各类中奖信息的朋友们:在天上掉下的飞来横财面前,一定要提高警惕,以免上当受骗!!
赵昊罡
问题:我是一名高速公路收费员,于2001年进入单位,进单位时经过严格的体检,两年前,我患上了慢性支气管炎哮喘,我小时候既无支气管炎哮喘,有无家族史,医生怀疑我与工作的环境即尾气污染和夜班导致的抵抗力下降有关,请问,我可以申请职业病鉴定吗?
如果需要可以和我们联系:13512564445职业病的认定比较复杂.
钱威
问题:公司银行卡冻结,被怀疑是洗钱
你好具体可以详细沟通比较好的
钱威
问题:怀疑老公出轨
你好具体可以详细沟通比较好的
吕美亮
问题:本人赌博输了80万怀疑被骗了能不能,报警。
您好可以报警但面临被没收赌资的情况
钱威
问题:你好我怀疑我朋友欺诈我 算不算我污蔑罪
你好,可以沟通一下吗
包敬立
问题:被怀疑在网上开设赌场罪要居留多久
刑事拘留最长三十天,如果逮捕,要一直被关在看守所
胡琳
问题:进货打款后联系不上对方 怀疑被骗了
您好,具体问题需要咨询的?可以对我发起一对一咨询
钱威
问题:怀疑职业病如何申请
你好可以详细沟通下的,谢谢
刘万富
问题:经济纠纷,怀疑是诈骗
怎么个情况?评说T下
法律咨询顾问
问题:我爸爸是肺癌晚期,在做第六次化疗前,身体状况经医院检查可以化疗,在化疗前3天使用药水调整钾和钠,在第3天掉第3瓶水出现呼吸衰竭,靠氧气维持生命,余第三天中午病逝,我现在怀疑是药水使用错误导致,现在已经火化了,还可以追查起诉吗?怀疑使用药水导致死亡,已经火化,现在怎么办
可以,自知道或应当知道人身损害发生一年内都可以起诉。因网络交流条件所限,律师无法全面了解案情,并且根据法律规定,律师解答只对形成委托关系的当事人负责,为了您的利益,我们强烈建议您带齐相关材料,向律师进行预约面谈咨询。以上回答仅供参考,未形成委托关系的当事人,不得以律师的解答作为案件的处理依据,否则后果自负。
信得过的好律师
包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
咨询律师
刑事辩护专业问答普法
全部
和别人打架还手怎么处理
#刑事辩护
1057次阅读
给别人提供赌博场所应承担什么责任
#刑事辩护
1218次阅读
网赌有下线但不知情怎么办
#刑事辩护
1176次阅读
涉嫌开设赌场罪什么情况下会37天出来
#刑事辩护
967次阅读
涉嫌开设赌场罪什么情况下会37天出来
#刑事辩护
967次阅读
别人打你你打回去是不是正当防卫
#刑事辩护
1239次阅读
被确定为犯罪嫌疑人能问清楚是什么案子吗
#刑事辩护
1357次阅读
别人打我我还手了我用拘留么
#刑事辩护
1373次阅读
关于
怀疑别人洗钱算知情吗
精选专题信息
挪用公司公款30万,怎么判
2024.11.12
赃款拿去投资了是否需要追缴
2024.11.12
拉人参与网上的赌博怎么判
2024.11.12
达到多少金额算赌博罪名
2024.11.12
赌博聚众赌博怎么处罚的
2024.11.12
职务侵占金额怎么认定的
2024.11.12
聚众赌博罪量刑罚金标准是多少
2024.11.12
挪用公款罪标准金额怎么算的
2024.11.12
判刑最长时间的人能减刑吗
2024.11.12
喝酒伤人属于故意伤害罪吗
2024.11.12
挪用公款判缓刑要交罚金吗
2024.11.12
合伙开设赌场怎么判刑的
2024.11.12
挪用货款一万五判多久
2024.11.12
前法人挪用公司资金涉嫌什么犯罪
2024.11.12
帮信罪交不起退赃可以少退钱吗
2024.11.12
经侦案件交法院多久开庭
2024.11.12
热门推荐
热门刑事辩护律师
精选文章
合同范本
相关推荐
刑事犯罪辩护律师
刑事处罚辩护律师
强制措施律师
取保候审律师
司法鉴定律师
刑事诉讼律师
刑事赔偿律师
毒品辩护律师
强奸辩护律师
暴力犯罪辩护律师
公司犯罪辩护律师
国家赔偿律师
经济犯罪辩护律师
死刑辩护律师
贪污受贿辩护律师
刑事风险防控律师
刑事立案律师
刑事自诉律师
职务类犯罪辩护律师
职务侵占辩护律师
金融诈骗辩护律师
无罪辩护律师
刑事附带民事诉讼律师
刑法法规律师
刑事案例律师
刑事诉讼上诉期限是几天
2024年什么是强奸罪怎么认定强奸罪
取保候审认罪认罚最好不要签对吗?
被取保候审认罪认罚最好不要签具结书吗
在取保一年时间到期后如何处理?
涉嫌帮信罪取保以后一般怎么判
取保一年时间到期后如何处理?
我国认罪认罚告知书最好不要签吗?
对于帮信罪取保以后一般怎么判?
检察院取保签认罪认罚可以不签吗?
刑事辩护委托书
刑事辩护委托协议
刑事辩护授权委托书
接受指定刑事辩护函
刑事辩护委托合同同益简易模板
刑事附带民事答辩状范本
刑事答辩状示范文本
委托辩护合同
开设赌场辩护词
贩卖毒品辩护词
故意伤害他人轻微伤怎么赔偿
故意伤人轻伤罪怎么判
故意伤害轻微伤怎么判刑和赔偿
未满16岁故意伤人怎么判刑
故意伤害与故意杀人
故意伤害致轻微伤怎么判
17岁故意伤人致死一般判几年
故意伤人重伤判几年
二级轻伤害一般判多久
故意伤人轻伤判多久
广州交通事故律师
诈骗罪怎么量刑
轻伤一级判刑多久
交通肇事逃逸判刑
故意伤害罪一般判几年
故意伤害重伤二级怎么判刑和赔偿
二级重伤害要判刑几年
故意伤害赔偿标准
故意伤害伤情鉴定标准
入室抢劫能判多少年
故意伤害重伤怎么判
故意伤害致人死亡一般判多少年
犯法被拘留多久定罪
交通事故怎么判
故意伤害致死民事赔偿标准
交通肇事逃逸处理
故意伤害罪怎么判
故意伤害诉讼时效是多久
聚众斗殴轻微伤一般判多久
二级伤残鉴定标准要判多久
中国政法大学硕士,江
包同贺律师
擅长:债权债务,刑事辩护,交通事故
150-5209-9995
咨询律师
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
仲宋雨晴律师
2024-11-12 20:36:25
如果名下有可供执行的财产而不按时缴纳罚金,法院会强制缴纳,而且会对减刑假释产生影响。
问题:孩子偷酒明天开庭,已经进去看守所七个月了,那么法院明天判刑,不交罚金可以吗?16周岁?
王朋律师
2024-11-12 16:00:12
你好,请问具体是怎么一回事呢
问题:另外一种帮人看着的,被抓了怎么处理呢?
王朋律师
2024-11-12 16:00:51
你好,请问具体是怎么一回事呢
问题:现在可以帮助回答问题吗?
钱威律师
2024-11-11 22:09:11
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:诈骗一万案件取保案件?
钱威律师
2024-11-11 11:49:41
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:法院已经结案,不退取保候审的保证金怎么办呀?
厉风律师
2024-11-11 14:35:10
构成侵犯公民个人信息罪
问题:卖出非法个人信息未达5000条,但获利超过5000元,是否定罪,怎么定罪?
王朋律师
2024-11-11 09:46:29
根据我国刑法规定,应该构成犯罪了
问题:信用卡不到两万能构成诈骗罪吗?
王朋律师
2024-11-11 08:06:17
应该有法医对伤情鉴定。侦查机关侦查证明
问题:针对问题:打了一巴掌耳膜穿孔判刑吗,我想进一步了解:如何证明是打巴掌导致的耳膜穿孔?
闫小杰律师
2024-11-11 01:39:22
是的,住院的23天包含在护理期60天内。护理期是综合评估伤者在受伤后整个恢复阶段所需的护理时间,住院期间往往是更需要护理的时段,所以这23天是算在总的60天护理期之中的。
问题:我三期鉴定里的护理期有60天,住了23天院,这23天也在这60天里吗?
钱威律师
2024-11-11 08:32:28
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:程律师你好,我想了解一下我取保候审己有13个多月了还没有回复怎么办?
钱威律师
2024-11-11 22:09:11
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:诈骗一万案件取保案件?
厉风律师
2024-11-11 14:35:10
构成侵犯公民个人信息罪
问题:卖出非法个人信息未达5000条,但获利超过5000元,是否定罪,怎么定罪?
王朋律师
2024-11-12 16:00:51
你好,请问具体是怎么一回事呢
问题:现在可以帮助回答问题吗?
钱威律师
2024-11-11 11:49:41
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:法院已经结案,不退取保候审的保证金怎么办呀?
王朋律师
2024-11-12 16:00:12
你好,请问具体是怎么一回事呢
问题:另外一种帮人看着的,被抓了怎么处理呢?
王朋律师
2024-11-11 09:46:29
根据我国刑法规定,应该构成犯罪了
问题:信用卡不到两万能构成诈骗罪吗?
仲宋雨晴律师
2024-11-12 20:36:25
如果名下有可供执行的财产而不按时缴纳罚金,法院会强制缴纳,而且会对减刑假释产生影响。
问题:孩子偷酒明天开庭,已经进去看守所七个月了,那么法院明天判刑,不交罚金可以吗?16周岁?
王朋律师
2024-11-11 08:06:17
应该有法医对伤情鉴定。侦查机关侦查证明
问题:针对问题:打了一巴掌耳膜穿孔判刑吗,我想进一步了解:如何证明是打巴掌导致的耳膜穿孔?
闫小杰律师
2024-11-11 01:39:22
是的,住院的23天包含在护理期60天内。护理期是综合评估伤者在受伤后整个恢复阶段所需的护理时间,住院期间往往是更需要护理的时段,所以这23天是算在总的60天护理期之中的。
问题:我三期鉴定里的护理期有60天,住了23天院,这23天也在这60天里吗?
钱威律师
2024-11-11 08:32:28
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:程律师你好,我想了解一下我取保候审己有13个多月了还没有回复怎么办?
更多
最新法律知识
追诉期已过被公安抓去会怎么样吗
2024.11.12
1275次阅读
抢夺罪的认定及条件包括什么
2024.11.12
1271次阅读
诈骗罪判了13年正常减刑几年怎么办
2024.11.12
1610次阅读
无期徒刑有可能减刑吗
2024.11.12
1483次阅读
拘役能不能转取保候审
2024.11.12
1877次阅读
包同贺律师
帮助人数:23
咨询律师
常用合同
查看更多
1
把钱借给别人之后,现在又欠其他人的钱,可以让债务人直接还吗
下载
2
和别人借钱欠条
下载
3
家风与家教有区别吗?
下载
4
有人找你借钱,你会写借条吗?
下载
5
律师会见犯罪嫌疑人有次数限制吗
下载
6
律师会见犯罪嫌疑人有次数限制吗
下载
7
别人欠钱不还的起诉状
下载
8
借给别人钱怎么打借条
下载
9
借钱给别人的借条范本
下载
10
别人借了钱补借条范文
下载
更多
热门刑事罪名
私分国有资产罪
虚开发票罪
偷越国(边)境罪
暴力危及飞行安全罪
帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)
开设赌场罪
拒不履行信息网络安全管理义务罪
侵犯通信自由罪
传授犯罪方法罪
行贿罪