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洗钱多少构成犯罪罪名标准

洗钱多少构成犯罪罪名标准
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
2024-10-26 15:00:06 已帮助2346人

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洗钱多少构成犯罪罪名标准
在中国,实施洗钱行为就有构成犯罪的可能,未设定明确数额标准才构成洗钱罪。
洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为对其来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施的行为,比如提供资金账户、协助财产转换为现金等金融票据或有价证券、通过转账等结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外等行为。
在司法实践中,法院会综合行为的性质、情节、社会危害性等多方面因素来判定是否构成洗钱罪并确定量刑
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信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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