在我国，若实施洗钱行为，便涉嫌洗钱罪。
洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益，为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒，而有以下行为之一的：其一，提供资金账户；其二，协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券；其三，通过转账或其他结算方式协助资金转移；其四，协助把资金汇往境外；其五，以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
单位犯洗钱罪的话，要对单位判处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样按照上述规定进行处罚。
徐州
请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
