什么样的行为会被认为洗钱罪的主体

解析： 在合同诈骗罪的犯罪构成要件中，其主体主要为具备刑事责任能力的自然人，通常情况下，这一群体的年龄需达到年满16周岁的法定条件。 然而，应当明确的是，并非所有的自然人都能够成为此类犯罪行为的主体；相反，当涉及到单位作为犯罪主体时，同样可能触犯合同诈骗罪。在对犯罪主体进行认定时，我们需要关注行为人在签订和履行合同过程中的具体行为表现，包括是否存在虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，以获取对方财物，同时还必须考察行为人在主观方面是否具有非法占有他人财产的意图。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

解析： 职务侵占罪与洗钱罪并非等同关系，两罪在犯罪构成及主体要素方面存在明显差异。职侵罪主要在于打击公司、企事业单位出于职务便利而实施的擅自占有单位财产的违法行为。反观，洗钱罪则着重于惩治那些明确知道系犯罪所得以及收益却故布迷雾、以各种手段掩盖、隐瞒其实源和性质的行为。因此，贪污犯在隐匿或转移被盗取的财产过程中，若同时满足了洗钱罪的全部构成要件，那么他就有可能成为洗钱罪的主体。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

解析： 在我国法律制度中，洗钱罪的认定主体并非具有特殊身份或地位的人员，这意味着无论是自然人还是法人组织，一旦涉及到清洗犯罪所得活动，那么就有可能被依法追究洗钱罪的刑事责任。对这项犯罪行为的评判，主要遵循的是《中华人民共和国刑法》中的具体条款和立法精神。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

解析： 侵占罪的原告主体资格，通常是由财产权利人，或者其法定代理人和近亲属来行使和主张的。在我国现行法律体系下，刑事诉讼程序的启动主要由国家公诉机关（检察机关）负责。 然而需要注意的是，侵占罪作为一类自诉性质的犯罪，当涉及到公共利益未受到侵犯的情况下，公权机关往往不会主动介入，此时，受害人就有权利自行向司法部门提出控告和诉讼。所以，当您或者他人遭受财产被非法侵占的侵害，而公安机关或者检察机关并未对此进行立案处理时，您作为权益受损害的一方，完全有权利直接向法院提起诉讼，维护自己的合法权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。 本条罪，告诉的才处理。

解析： 退回赃款的行为本质上并非洗钱罪的直接主体，而是可能蕴含在洗钱犯罪行为中的众多环节之一。洗钱罪的主要责任方是那些明确知晓所涉资金为犯罪所得及其收益，却依然实施掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为者。退赃则通常是指犯罪嫌疑人或被告人为弥补其违法行为对受害者或司法机构造成的损失，主动将非法获取的财产归还给相关方面，这种行为与通过各种手法将赃款赃物合法化（即洗钱）的行为有着本质区别。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

解析： 在司法实践中，职务侵占罪的犯罪主体通常为各类公司、企业乃至其他单位内部的工作人员。此类人员凭借自身职务之便，将所在单位的财产非法据为己有，方能触犯该项罪行。此处所称的"工作人员"并不仅仅局限于拥有长期固定雇佣关系的正式职员，还应包括那些受雇于短期或临时岗位的劳务合同工，然而却不包含国家公职人员在内。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

解析： 洗钱罪是指行为人在主观认知上明确知晓所涉金钱、物品等资产属于他人犯罪行为所产生的财富及收益，而为掩盖、隐匿这类资产的真实来源与性质，通过采取多种手段进行掩饰、隐藏行为的违法犯罪行为。本罪的实施者既可以是自然人个体，亦可以是单位组织。其中，自然人包括所有实际或者应当知晓相关资金来源非法性的公民；而对于单位而言，则囊括了各类公司、企业、事业单位、行政机构以及社会团体等。这些行为主体往往故意为犯罪所得提供资金转移、转换等方面的便利条件，从而协助犯罪分子逃避法律的追究与制裁。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

解析： 根据我国现行的法律规定，无论身处何种行业亦或是个体经营户，均存在被认定为洗钱罪的风险。具体而言，若您有意或无意地涉及到隐藏或改变犯罪所得及其收益的行为，那么就有可能被定性为洗钱罪。举例来说，协助他人通过金融交易或购买资产等方式来掩盖、隐匿其不法资金来源，皆可能构成这一严重罪行。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。