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洗钱金额判刑标准是什么
洗钱金额判刑标准是什么
社会的和谐发展离不开法律的保障,对违反刑法相关规定的个人或集体是需要依法接受相应的刑事处罚的。根据刑法的规定,刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有:管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有:罚金、剥夺政治权利和没收财产;此外还有适用于犯罪的外国人的驱逐出境。行为人应该接受何种处罚是由其自身的犯罪情节决定的。
2024-11-04 13:24:02
已帮助2036人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱金额判刑标准是什么
在中国,
洗钱罪
的
判刑
标准取决于洗钱的金额以及情节等方面的因素。
若构成洗钱罪,通常情况下,会被判处五年以下
有期徒刑
或者
拘役
,同时并处或单独
处罚
金;倘若
情节严重
,那么将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金
。
对于“情节严重”,尽管没有明确且统一地仅以金额来界定,但一般而言,洗钱
数额较大
的会被认定为情节严重。
在司法实践中,数额较大的洗钱行为往往会受到更严厉的处罚。
然而,具体的
量刑
还需要综合考量洗钱的手段、是否属于
共同犯罪
、是否有
自首
立功
等法定
量刑情节
等多种因素。
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大家都在问
洗钱金额判刑标准是什么
祁乐
问题:有一个朋友在公司的业务往来时,骗了别公司的贸款2万元,占为已有,他听说这样是犯了诈骗罪,他想咨询一下,多少钱是诈骗罪立案金额?
三、数额特别巨大,指个人诈骗公私财物二十万元以上。 对于数额较大和数额巨大,各省、自治区、直辖市高级人民法院,在上述规定的数额幅度内,可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,确定本地区具体执行标准。
姚奋振
问题:事情是这样的,我欠中国银行信用卡8000元,五个月只还了银行300块钱,前段时间银行打来两次电话催我还款,可是我手里没钱,所以就没还,今天银行又打电话来催我还款,说我再不还款就会去告我信用卡诈骗罪。请问构成信用卡诈骗罪的最低金额是多少?
如果本金透支超过一万以上,经银行催收,仍不还款的,可能要受到刑事处分的。法律依据如下:根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕19号):第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取
陈进伍
问题:朋友在外闯荡已经有几年的时间了,现在跟几个朋友合伙开了一家公司,但是前段时间却因为犯了单位合同诈骗罪被抓了,所以想问一下合同诈骗罪数额处罚标准是怎样的呢?
中国《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
何向前
问题:各位律师:<br>一时大意,朋友多次借钱,总共千余元,没写借条。<br>现在每次问他要,当时满口答应会还,到了还钱的时间就找各种理由拖,有时直接关机或者拉黑名单,已经一段时间了。<br>现在手上只有打电话时的录音和短消息,有他承认问我借的金额。<br>有什么办法简单有效拿回钱?
可通过法律途径求偿
常娇春
问题:各位律师:<br>我的店面被税务局的人强制给关了,可是他们收的税收很高,完全超出了本身应该交的份额。在朋友劝说下,我打算提起行政复议,请问需要哪些补充材料了?
请联系律师解决
吴丹
问题:你好,石志忠律师:<br>假如她住院很长时间所产生的费用很多怎么办呢?孩子本身也没事构不成轻伤难道产生的巨额费用都要我们承担吗?
扩大损失部分你们可以不用承担
王永远
问题:你好,石志忠律师:<br>因吵架女的打了我朋友一巴掌我朋友习惯性蹬了女的一脚女的说怀孕现在在医院目前是第4天孩子很稳定,可是对方不愿意调解非要求我朋友缴医药费看病看完再谈,我们都觉的不应该缴这个洞怎么填?能保你3天5天孩子没事难道要保到出生?这样住院最后该怎么处理啊?如果一直不出院产生的巨额医药费怎么办?
协商不成,可以先不管叫对方起诉解决!
吴丹
问题:你好,林化美律师:<br>我姐前几天骑车子,在拐弯降速时后面有个人碰到我接车上摔到了了,接着那人就要打我姐而且很恶劣分打不行,不许别人劝架声称谁劝就打谁,接着真好离我姐家不远,家里人来后劝家不成就打了起来,谁让他走他都不走,还要找人抄我姐家,后来他又报了警自己又打了120自己住进了医院,现在验证是轻微伤害手指和一根肋骨有骨折,它说花了八千块钱现在要我姐全额赔偿他,伤有可能是他自己摔得,请问我们真要陪他那么多了,其实不是我们先动的手,只是防卫就是人多些而且是因他太狂妄了,想起来还真气人。
让他起诉解决
严亨春
问题:你好,严亨春律师:<br>如果属于正当防卫,也要赔偿他吗、而且只是轻微伤害他就在医院花了八千多,要我们全额赔偿,这不是不公平吗?他要花二万我们也要赔吗,并且是他非要打我姐劝架不成才打起来的,其实他的过错比较大,而且也不能确定他的伤就是我们打得,也有可能是当时他碰我姐车上倒了摔得,我想问这八千多我们究竟该赔多少呢!之前给你们发了几个问题,可不知怎么没连起来,可否给我一个直接答案谢谢!
根据双方的过错比例赔偿。
刘同发
问题:各位律师:<br>你好,我想问下轻伤害是怎么赔偿的,要分哪几个部分赔偿,赔偿金额最多是多少
医药费,护理费,营养费,交通费,误工费,精神抚慰金,被抚养人生活费等
肖洪林
问题:各位律师:<br>我们在某投资公司以委托理财的方式签订合同的,利息在银行同期利率四倍范围内的,应受法律保护已是毋容置疑的。现投资公司老板已被批捕。是应归还本金和有效利息?还是应归还全额本金或是仅归还扣除已付利息的本金?<br>公安初步意见是归还扣除已付利息的本金有理由的吗?
老板被捕,公司还存在。你是与公司签订的合同。可以起诉解决。
谢化祥
问题:你好,谢化祥律师:<br>我是一名老工伤人员,在2008年已做了一次性工伤赔偿,现发现原赔偿数额不到位,要求再次赔偿行吗?
如果还在时效内,可以要求赔偿。
信得过的好律师
包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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包敬立律师
2024-11-05 07:55:28
一般是起诉到法院以后,由法院委托司法鉴定所
问题:针对问题:三期鉴定在哪里鉴定,我想进一步了解:我三期鉴定去哪里做?
王朋律师
2024-11-04 22:38:35
先看定性,再看伤情,然后才能判断
问题:手腕被人割个洞割断3,4根血管,淌一片血,判凶手多少年\\\\\\\?
钱威律师
2024-11-05 08:01:54
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:我妹妹被凶手故意杀害,逃犯17年现在被抓,请问被害人这边应该怎么办?
王朋律师
2024-11-04 18:23:29
误工费计算到定残前一日
问题:我24年8月收到定残司法鉴定意见书。24年10月31日收到判决书,这两个多月的误工费,找谁去要?
胡年丰律师
2024-11-04 18:59:24
你好,可以报警,需要律师帮你吗?
问题:我住在房间里,邀请一个刚认识的朋友,他到房间后把我强奸了,过了一天了我可以报警吗?
钱威律师
2024-11-05 08:00:51
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:如果我在酒吧,遇到了一个被下药的男子后被他强奸了怎么办?
王朋律师
2024-11-04 13:12:40
只是行政处罚,不会构成犯罪
问题:嫖娼17岁卖淫女被抓会怎么处罚?
王朋律师
2024-11-04 13:11:30
单词会见二千,不包括差旅费。最好聘请专业律师。
问题:我家人现在在开鲁县拘留所因掩饰隐瞒罪被羁押,想咨询单次会面费用?
司天双律师
2024-11-04 10:39:07
要看你案子的具体情况
问题:未成年第一次偷钱偷偷三万会坐牢不?
钱威律师
2024-11-04 08:35:46
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:法院判处拘役45天5年了公安机关一直没找我怎么办?
王朋律师
2024-11-04 13:11:30
单词会见二千,不包括差旅费。最好聘请专业律师。
问题:我家人现在在开鲁县拘留所因掩饰隐瞒罪被羁押,想咨询单次会面费用?
司天双律师
2024-11-04 10:39:07
要看你案子的具体情况
问题:未成年第一次偷钱偷偷三万会坐牢不?
钱威律师
2024-11-05 08:01:54
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:我妹妹被凶手故意杀害,逃犯17年现在被抓,请问被害人这边应该怎么办?
钱威律师
2024-11-05 08:00:51
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:如果我在酒吧,遇到了一个被下药的男子后被他强奸了怎么办?
王朋律师
2024-11-04 22:38:35
先看定性,再看伤情,然后才能判断
问题:手腕被人割个洞割断3,4根血管,淌一片血,判凶手多少年\\\\\\\?
钱威律师
2024-11-04 08:35:46
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:法院判处拘役45天5年了公安机关一直没找我怎么办?
包敬立律师
2024-11-05 07:55:28
一般是起诉到法院以后,由法院委托司法鉴定所
问题:针对问题:三期鉴定在哪里鉴定,我想进一步了解:我三期鉴定去哪里做?
王朋律师
2024-11-04 18:23:29
误工费计算到定残前一日
问题:我24年8月收到定残司法鉴定意见书。24年10月31日收到判决书,这两个多月的误工费,找谁去要?
胡年丰律师
2024-11-04 18:59:24
你好,可以报警,需要律师帮你吗?
问题:我住在房间里,邀请一个刚认识的朋友,他到房间后把我强奸了,过了一天了我可以报警吗?
王朋律师
2024-11-04 13:12:40
只是行政处罚,不会构成犯罪
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