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洗钱是怎么定罪的

洗钱是怎么定罪的
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-11-07 15:21:01 已帮助1944人

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洗钱是怎么定罪的
在中国,洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获的钱财及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质而采取的行为。

在定罪时,主要要考虑以下这些方面:主观上是不是清楚知道是特定犯罪所得到的钱财及收益然后故意去做;客观上有没有实施提供资金账户、帮助把财产转变为现金或金融票据等这类掩饰、隐瞒的行为。通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时要处以或单独处以罚金;如果情节较为严重,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处罚金。单位犯了洗钱罪的话,要对单位判处罚金,并且对单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行同样的处罚。
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信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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