怎样会被怀疑洗钱的人发现

倘若你的账户出现异常资金流动状况，像在短时间内有大量资金进进出出，且资金的来源或去向无法明确；与那些被怀疑在进行洗钱的高风险地区、行业或者人员有着频繁的资金往来；交易金额与你的正常经济活动不相符合，就好比你的收入水平较低，可账户却有巨额资金在流动；资金先是分散转入，接着集中转出，或者先是集中转入，随后分散转出，并且没有合理的商业或个人方面的解释等情形时，便容易被怀疑与洗钱有关。
此外，金融机构拥有反洗钱的监测系统以及相应的义务，倘若你的行为触发了相关的监测规则，就有很大可能被列为怀疑对象。一旦被怀疑，金融机构或许会依照规定向反洗钱监管部门进行报告，之后可能会遭遇到调查等相关措施。