徐州
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洗钱罪的关联行为极为广泛，涵盖掩饰、隐瞒犯罪所得及收益、走私、逃汇等罪名。举例而言，若有人走私毒品获取非法收益，再运用洗钱手段使这些非法所得合法化，便形成了走私毒品与洗钱行为的紧密关联。这种关联行为不仅违法，而且严重破坏金融秩序，必须依法严惩。
洗钱罪指个人或团体明知来自非法活动的收入，如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得，为掩盖其来源和性质，采取如转账、转换资产形式或境外转移等手段掩饰、隐瞒其真实性质和来源的行为。
帮信罪，即“帮助信息网络犯罪活动罪”，相较于“洗钱罪”，其刑罚通常较轻。帮信罪主要涉及协助网络犯罪，而洗钱罪则涵盖掩饰、隐瞒或转移犯罪所得，被视为更严重的经济犯罪。两者虽都与犯罪活动相关，但帮信罪侧重于网络犯罪的协助，而洗钱罪则重在处理犯罪所得财产，其法律后果和严重性有所不同。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
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天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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在处理民事纠纷时，若当事人故意拒绝执行生效判决或销毁证据，干扰公正审判，或采用暴力、恐吓、贿赂等手段阻止证人提供真实证言，指使他人提供虚假证词，一旦构成犯罪，将追究刑事责任。司法拘留为惩罚措施，刑事拘留为法律手段。
