广东南方福瑞德律师事务所
邓凯,毕业于中山大学法学院,2010.8-2016.1在广州市越秀区人民法院刑事审判庭工作,2016.1至今在广东南方福瑞德律师事务所从事律师工作。邓凯律师是广东省刑法学会理事、广州市律协普通刑事犯罪专业委员会委员、广东南方福瑞德律师事务所刑事法律事务部副部长。 邓凯律师在法院工作期间曾经手办理刑事案件数千件刑事案件。撰写多篇案例、文章被最高人民法院主编的《刑事审判参考》《人民法院案例选》《人民司法》等刊物采用。邓凯律师辞去公职后到广东南方福瑞德律师事务所专门从事刑事辩护工作,亦有多个成功辩护案例,办理刑事案件实务经验丰富。 部分办理过的典型案例(与企业合规有关的): 1.向某行贿案——向某是某房地产开发公司大股东,公司有数百名员工,其公司给国家工作人员宋某干股,多年下来以分红名义行贿2000余万,向某被指控构成行贿罪。经辩护认为这是企业经营中不规范行为引发,实际公司行贿行为。后法院判决时基本采纳该辩护意见,以单位行贿罪对向某轻判,使得其公司不至于因大股东长期羁押而破产倒闭。 2张某诈骗案——张某与公司另一股东多年以来因利益问题有纠纷,另一股东在民事诉讼败诉后,以张某涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等事由刑事控告张某。张某先后三次被刑事立案,前两次均未起诉至法院。第三次立案是指控张某涉嫌诈骗罪。经辩护认为,本案控告人和被告人之间的纠纷,是典型的企业经营股东之间过于相信所谓江湖道义而未依法合规签订好相关协议引发的纠纷,如果当初做好企业规范的文件工作,相关的合同、协议、发票等资料齐备完善,张某也不至于三次被刑事立案。最终张某第三次被立案也是被认为无罪,检察机关撤回起诉后对其做了不起诉决定,但张某也因此前后被羁押700多天,受到了惨痛教训。 3.洪某诈骗案——洪某是某企业的大股东和实际经营者,其听信中介公司介绍,通过中介公司操作,提供了部分虚假资料骗取国家高新补贴80万元。其被拘留后,对公司的经营和数十名员工的就业产生了严重负面影响。辩护人向经办检察官充分反映公司系遭中介的虚假宣传误认为有资格申领补贴,公司也有实际运营并非虚假皮包公司,恳请考虑到企业经营等方面对洪某不予批捕。后检察机关出于洪某主观恶性相对较低、保护民营企业家的角度对洪某不予批捕。之后法院判决认定洪某系从犯(中介方为主犯),对洪某最终判决缓刑,使其企业免于破产,数十名员工免于失业。 4.茅某伪造公司印章罪——本案是因股东不和,为争夺公司控制权及快速变更法定代表人,大股东王某让茅某(工商代办中介)弄个假公章出具文件用于变更工商登记。后被小股东控告,王某及茅某均因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。后经辩护,检察机关考虑到本案系企业经营中出现的不规范现象,情节相对较轻,最终对王某和茅某做了相对不起诉。
咨询该律师开设赌场罪是指,利用自己或他人的财产,在法定条件下设置赌博场所以提供赌博服务的行为。该犯罪行为的特征在于,构成其主体的行为人既是赌场的经营者,又是赌局的组织者,其行为目的是为了获取经济利益。根据我国相关法律规定,对于实施开设赌场行为的人员,将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,以及相应的罚金惩罚。若情节严重,则可能被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时需要承担相应金额的罚金。
对于开设赌场罪,若获利达到了四十万元人民币,这将被视为情节严重之举,依中国法律规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并对行为人施予罚金刑罚。在此基础上,如行为人以营利为唯一目的,进行了大规模的聚众赌博或将赌博作为主要职业,则会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的判决,同时还需承担相应罚金处罚。
若开设赌场的行为未能带来盈利,亦可依据相关法律法规判定其构成犯罪,并可能面临五年以下有期徒刑及罚金的严厉惩罚。根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,以营利为目的,组织、招引多人参与赌博活动或将赌博作为主要职业的,应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金。
依据我国现行法律,对于开设赌场的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时需缴纳罚金;若情节较为严重者,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,伴有罚金。根据我国相关法律法规之规定,关于网络赌场犯罪的认定和量刑标准如下:借助互联网及移动通信终端进行赌博视频、数据传输,以及组织赌博活动等行为,均属于刑法所规定的情节严重范畴。
首先,此类行为已被定性为赌博罪行,依照中国刑法的相关规定,属于情节较为严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时必须承担相应的罚金责任。其次,如果涉及到开设赌场的行为,根据法律规定,应判处五年以下有期徒刑、拘役或管制,并且还需缴纳相应数额的罚金。最后,若情节特别严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金责任。