广东南方福瑞德律师事务所
邓凯,毕业于中山大学法学院,2010.8-2016.1在广州市越秀区人民法院刑事审判庭工作,2016.1至今在广东南方福瑞德律师事务所从事律师工作。邓凯律师是广东省刑法学会理事、广州市律协普通刑事犯罪专业委员会委员、广东南方福瑞德律师事务所刑事法律事务部副部长。 邓凯律师在法院工作期间曾经手办理刑事案件数千件刑事案件。撰写多篇案例、文章被最高人民法院主编的《刑事审判参考》《人民法院案例选》《人民司法》等刊物采用。邓凯律师辞去公职后到广东南方福瑞德律师事务所专门从事刑事辩护工作,亦有多个成功辩护案例,办理刑事案件实务经验丰富。 部分办理过的典型案例(与企业合规有关的): 1.向某行贿案——向某是某房地产开发公司大股东,公司有数百名员工,其公司给国家工作人员宋某干股,多年下来以分红名义行贿2000余万,向某被指控构成行贿罪。经辩护认为这是企业经营中不规范行为引发,实际公司行贿行为。后法院判决时基本采纳该辩护意见,以单位行贿罪对向某轻判,使得其公司不至于因大股东长期羁押而破产倒闭。 2张某诈骗案——张某与公司另一股东多年以来因利益问题有纠纷,另一股东在民事诉讼败诉后,以张某涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等事由刑事控告张某。张某先后三次被刑事立案,前两次均未起诉至法院。第三次立案是指控张某涉嫌诈骗罪。经辩护认为,本案控告人和被告人之间的纠纷,是典型的企业经营股东之间过于相信所谓江湖道义而未依法合规签订好相关协议引发的纠纷,如果当初做好企业规范的文件工作,相关的合同、协议、发票等资料齐备完善,张某也不至于三次被刑事立案。最终张某第三次被立案也是被认为无罪,检察机关撤回起诉后对其做了不起诉决定,但张某也因此前后被羁押700多天,受到了惨痛教训。 3.洪某诈骗案——洪某是某企业的大股东和实际经营者,其听信中介公司介绍,通过中介公司操作,提供了部分虚假资料骗取国家高新补贴80万元。其被拘留后,对公司的经营和数十名员工的就业产生了严重负面影响。辩护人向经办检察官充分反映公司系遭中介的虚假宣传误认为有资格申领补贴,公司也有实际运营并非虚假皮包公司,恳请考虑到企业经营等方面对洪某不予批捕。后检察机关出于洪某主观恶性相对较低、保护民营企业家的角度对洪某不予批捕。之后法院判决认定洪某系从犯(中介方为主犯),对洪某最终判决缓刑,使其企业免于破产,数十名员工免于失业。 4.茅某伪造公司印章罪——本案是因股东不和,为争夺公司控制权及快速变更法定代表人,大股东王某让茅某(工商代办中介)弄个假公章出具文件用于变更工商登记。后被小股东控告,王某及茅某均因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。后经辩护,检察机关考虑到本案系企业经营中出现的不规范现象,情节相对较轻,最终对王某和茅某做了相对不起诉。
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在欺诈违法的案子里,把部分资金追回来,对确定嫌疑人的罪名和判刑特别重要。要是嫌疑人自己把非法拿的钱还回去了,虽然不能把之前的侵权行为全给弥补好,但能看出来他有悔过的意思。这可不算完全不用担责,在决定量刑的时候,有可能会把这个当作减刑的一个考虑因素,因为这能体现出嫌疑人想悔改、想改正的意愿。
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一般来说,诈骗罪立案标准是三千元到一万元以上。像诈骗公私财物达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,就分别认定为刑法第二百六十六条里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。要是犯了诈骗罪,判刑会根据数额和情节来定。数额较大的话,要判三年以下有期徒刑、拘役或者管制,还得处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,就判三年以上十年以下有期徒刑,也要处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,得判十年以上有期徒刑或者无期徒刑,还要处罚金或者没收财产。
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合同诈骗罪数额巨大的标准受地区经济发展水平影响。通常来讲,诈骗金额达到几十万就算数额巨大啦。像经济发达地区,这标准可能会高点;经济欠发达地区呢,标准就会稍低些。判断的时候,不能光看诈骗金额,还要把犯罪情节、造成的后果以及犯罪人的认罪态度等因素都综合起来考虑呢。
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定金协议本身不一定就构成合同诈骗罪哈。不过在某些特定情形下,是有可能触犯这个罪的哦。要是一方在签订协议的时候,心里就想着非法占有别人的财产,然后用欺骗的办法拿到了定金,并且这个金额还达到了一定标准,那就有可能构成合同诈骗啦。要判断到底是不是犯罪,得综合考虑行为人的动机、他具体的行为以及产生的后果等这些方面呢。