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洗钱判定不仅看资金规模，更关注交易异常、与正常商业活动偏差、资金来源路径不明等情况。现象如大额资金频繁流动、与行业无关的资金流等。判定标准受地域、行业及政策影响，超过二十万流水需报告，但非绝对标准。
发起诉讼时，被告资料至关重要。信息缺失时，可尝试用公共资源或第三方协助查询。必要时，向法院请求协查函获取资料，但法院会严格审查。诉前尽量搜集全面证据，提高诉求可信度。缺信息会增加诉讼难度。
股东违反竞业限制协议时，应先审阅协议条款。法律上可：一，令其终止违约行为，防止损失扩大；二，求偿，按协议违约金或实际损失计算。期间需保存证据，如书面材料、实物、证言等。有仲裁条款则申请仲裁，否则向法院起诉。法院会综合考虑协议、违约程度及损失，做出公正裁定。
1、责令停止侵权，①责令立即停止销售;②没收、销毁侵权商品;③没收、销毁专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具;2、处以罚款，商标侵权尚未构成犯罪的，工商行政管理机关可以根据情节处以非法经营额50%以下或侵权所获利润五倍以下的罚款;对侵权单位的直接责任人员，可根据情节处以1万元以下罚款。
防范债务公司逃债，首先，了解对方企业的资信，调查对方企业的工商登记资料；其次，进行实地考察，了解企业的实际运营情况；最后，实时监督、了解企业履行合同义务情况，尽可能的规避各类风险。
公司要倒闭了员工可以得到经济补偿金。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后，用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。用人单位在与劳动者解除劳动合同时，应该按照一定标准一次性支付一定金额的经济补偿金。
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北京风展律师事务所
张雄涛律师，中共党员，北京风展律师事务所党支部副书记、执行主任。具有律师、美国注册法务会计师、高级企业合规师等资格。现任北京市东城区律师协会代表，东城区律师协会理事会理事、北京市律师协会并购重组委员会委员等职务。代理的李某诉天某刑事附带民事赔偿案，荣获2019—2021年度北京市法律援助优秀案例。 张雄涛律师自执业以来，在金融证券，税务，合同，债权，公司等民商领域有着非常丰富的专业经验。
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仅靠银行流水账能起诉对方公司，不过可能证据不太够。银行流水账是证明资金往来的关键证据，但要明确双方法律关系和具体诉求，还得有其他相关证据来相互佐证。像要是借款纠纷，光有银行流水可能没法证明那钱就是借款，得有借款合同、借条、聊天记录等证据，以证明双方有借贷的意愿。《中华人民共和国民事诉讼法》说啦，当事人得对自己提出的主张负责提供证据。要是当事人及其诉讼代理人因客观原因没法自己收集证据，或者法院觉得审理案件需要某些证据，法院就应该去调查收集。法院得按照法定程序，全面、客观地审查核实证据。
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通常来讲，公司的债务得由公司的全部资产来负责，跟法定代表人个人没啥关系哦。不过要是在那种一人有限责任公司里呢，要是股东没法证明公司资产和自己个人资产是分得清清楚楚的，那这个股东就得对公司的债务承担连带的责任啦。这可是《公司法》里明确规定的哦。
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公司的债务一般都是由公司自身的财产来承担的，法人的个人财产可不能直接被强制执行哦。不过呢，如果法人乱用自己的独立地位，或者把公司财产和自己的财产混在一起，让债权人的利益受到了损害，那法律责任的界限就变得不那么清晰啦。在这种情况下，法律可能就会打破法人的有限责任，让法人对公司的债务承担连带的责任呢。
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无证经营烟草制品，一旦涉案金额达到 5 万以上，通常就按进货价来计算。这种经营行为是违法的，进货价能更精准地体现非法经营的大小和危害。《中华人民共和国刑法》规定，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品等限制买卖物品，扰乱市场秩序且情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍至五倍罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍至五倍罚金或没收财产。不过，具体的定罪量刑要综合多方面因素，像经营规模、违法所得、社会危害程度等。
