首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 金融诈骗罪认定

金融诈骗罪认定

时间:2024.09.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1071人
律师解析:
金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的罪名,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。
(1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。
(2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:
①明知没有归还能力而大量骗取资金的;
②非法获取资金后逃跑的;
③肆意挥霍骗取资金的;
④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;
⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;
⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;
⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"。
法律依据:
根据《刑法》第192条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

1、客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、客观要件:本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我

可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我

信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;(二)使用作废的信用卡;(三)冒用他人信用卡;(四)恶意透支信用卡。......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我
图文精选 普法视频 语音解答
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
李阳律师

上海市建纬律师事务所

李阳律师,现执业于上海市建纬律师事务所,是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己,渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件,精准的把握当事人的需求,最大限度的维护其合法权益,这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说,律师不应是完全的利益诉求者,而应当是社会道德的守护者,公平正义的建设者。 执业以来,李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼,担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务,赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。

咨询该律师
  • 认定诈骗罪量刑标准规定是什么

    1044人阅读

    诈骗案件的量刑依据主要是金额以及情节。像金额在三千到一万元这个范围,还有三万到十万以及五十万以上的,分别属于“数额较大”“数额巨大”和“数额特别巨大”。如果是小额的诈骗行为,会被判处三年以下的徒刑或者罚金。要是金额较大或者情节严重的,刑期就是三年到十年。要是特别重大的,那刑期就是十年以上一直到无期徒刑,还可能会把财产没收。同时,罪犯的认罪态度、有没有自首立功等这些情况,也是在量刑时需要考虑的因素。

  • 亲弟弟诈骗罪怎么判的

    1420人阅读

    诈骗罪的判刑标准主要看诈骗的金额和情节的严重程度啦。要是诈骗数额比较大,就会被判三年以下有期徒刑、拘役或者管制,还得处罚金;要是数额巨大或者有其他严重情节,那就要判三年以上十年以下有期徒刑,也要处罚金;要是数额特别巨大或者有其他特别严重情节,那就得判十年以上有期徒刑或者无期徒刑,还得处罚金或者没收财产呢。在司法实践中,具体判刑会把各种因素都考虑进去,像有没有自首、立功表现,有没有积极退赃之类的。

  • 销赃行为构成诈骗罪吗

    1264人阅读

    销赃一般不会构成诈骗罪,但在某些特定情形下可能被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。销赃指的是清楚知道是犯罪所得,然后进行窝藏、转移、收购或者销售等行为。按照我国的《刑法》规定,明明知道处理犯罪所得会受到刑事处罚并且要被罚款。要特别注意,销赃和诈骗有着本质上的差异,诈骗是通过虚构事实来骗取财物,而销赃只是对犯罪所得进行处理。

  • 不还信用卡是诈骗罪吗

    1308人阅读

    不还信用卡不一定就构成诈骗罪哦。要是持卡人怀着非法占有的心思,透支金额超过规定限额或者期限,并且经发卡银行两次催收后超过三个月还不还,那可能就会构成信用卡诈骗罪啦。但要是只是眼下暂时没能力还,然后还积极跟银行沟通商量还款的事儿,通常是不会被认定为犯罪的呢。