提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信

涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信

时间:2024.03.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:894人
律师解析:
洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

符合下列构成要件的就认定构成洗钱罪:一、主体要件。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。二、客体要件。本罪侵犯的是复杂......

洗钱罪既遂的判刑具体如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其......

销售有毒、有害食品罪是指在销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为。销售有毒、有害食品罪按照以下标准判刑:1、构成本罪......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 经济犯罪会面临判刑吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    经济犯罪的本质是非法获利,违反法规,影响国家经济管理。严重者按《刑法》惩处,轻则不构成犯罪。判断是否及如何判罚,取决于具体罪名和严重性。罪名复杂,需细致分析。

    浏览量:1076 2024-06-11
  • 生产销售假药罪未遂的情况是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    生产销售假药罪中,犯罪未遂以有犯罪意图为前提,未售出药品不算完成。轻者,意图轻微的,可判三年以下徒刑或拘役并罚金;若对健康造成恶劣影响或情节严重,将面临三年以上至十年以下有期徒刑,同样需处罚金。

    浏览量:1461 2024-06-11
  • 走私贵重金属罪坐牢坐多久

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据刑法第151条,本罪指非法走私贵重金属,通过运送、携带或邮寄逃避海关监管。犯罪者最高可获5年以上有期徒刑并处罚金;情节轻者,5年以下有期徒刑加罚金;犯罪严重者,可能面临无期徒刑及刑满后财产没收。

    浏览量:1271 2024-06-11
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
王灿律师

北京中银(南京)律师事务所

王灿律师,北京市中银(南京)律师事务所高级合伙人,东南大学法学院研究生兼职导师,中银律所刑事辩护研究中心副主任,南京律师协会会员,南京刑法委员会委员,入选江苏百名刑辩律师培训工程,有丰富的刑事案件处理、辩护经验。一贯坚持对客户负责,对法律负责的执业原则。复合型的工作经验、多角度的思考模式、多维协同的工作方法,更能让其站在控辩双方的立场为当事人解决问题。特别是在办理一些疑难复杂案件时,更有专业优势和经验优势。办理了数百起刑事案件,如:陈某某非法吸收公众存款案、郑某某污染环境案、戴某某黑社会性质组织案、张某销售假药案、王某销售有毒有害食品案、刘某某强奸案、赵某某贩卖毒品案、陈某某行贿案、郁某某滥用职权案、周某某挪用资金案、唐某某非法经营案、李某诈骗案、孙某帮助信息网络犯罪案、高某某破坏计算机案、龚某提供侵入、非法控制计算机信息系统案、胥某合同诈骗案、梁某某受贿案、何某某传销案等等。

立即咨询
  • 没有证据可以举报卖假烟吗

    1696人阅读

    私人照片未经同意广泛传播,严重侵犯隐私权。发放者需承担侵权损害责任和法律处罚。仅散发他人私密照片即属侵权,需承担民事责任或行政处罚。若行为恶劣导致实质性伤害,则涉嫌侮辱罪,最高可判三年以下有期徒刑。侮辱罪是侵犯人身安全与社会公共利益的犯罪,涉及暴力或其他方式损害他人严惩者可剥夺政治权利。

  • 经济纠纷涉嫌刑事犯罪怎么处罚

    1529人阅读

    符合法律援助条件的当事人可直接到法律援助中心申请,提交相关证明。15个工作日内,机构将审核申请。申请时需提供身份证、代理权证明、贫困证明和案件材料,并填写申请表。

  • 走私冻品被拘留多久可以出来

    1079人阅读

    未成年犯罪不适用死刑,但满十六周岁的未成年人犯罪应负刑事责任。满十四周岁至十六周岁的未成年人,若犯有严重危害社会的罪行如故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸、投掷危险物资等,也应承担刑事责任,但不判死刑。

  • 经济犯罪相关规定是什么

    1108人阅读

    经济犯罪并非特定罪行名称,而是具有相似性的罪刑统称。分为单位与个人两大类,定罪与量刑标准不同。涉及货币流通、金融秩序、信贷资金、期货市场、金融票证和外汇管控等方面的犯罪。