首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 集资诈骗如何认定

集资诈骗如何认定

时间:2024.09.28 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1103人
律师解析:
1、客体要件,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;
2、客观要件,集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为:集资的主体应当是符合公司法规定有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业;公司、企业聚集资金的目的;公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式;公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定;
3、主体要件,集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪,单位也可以成为集资诈骗罪主体;
4、主观要件,集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

1、向犯罪地的公安机关进行报案;2、提交证明诈骗事实发生的证据材料,如转账记录、聊天记录等;3、公安机关对报案材料进行审查;4、审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任的,应......

1、票据诈骗行为分别有:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;冒用他人的汇票、本票、支票的;法定其他情形等。2、遭遇诈骗可以收......

未成年实施诈骗,构成犯罪的,需要根据年龄决定是否量刑,如果是属于不满十六周岁的未成年人诈骗不需要负刑事责任,如果是已满十六周岁的人犯诈骗罪,应当负刑事责任,但是应当从轻或......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
天津东方律师事务所律师

天津东方律师事务所

为更好的帮助您及时、高效的解决问题,可直接电话联系,电话:18630993523/18522505107 (微信同号)。 天津东方律师事务所(以下简称“东方所”)创建于1988年,是全国第一家合作制律师事务所,是我国司法部律师体制改革试点单位,是天津市最早的一批律师事务所。1991年12月,被中华人民共和国司法部命名为先进合作制律师事务所。1996年底,经天津市司法局批准转为由著名高级律师孙芳桥领办的自律型律师事务所。 自成立以来,东方所以“家文化”为底蕴,以“立足中国,服务全球”为理念,在尊重传统、传承理念的基础上,以“规模化、专业化、品牌化、国际化、智慧化”为方向,以求真守正、极致高效的服务理念,打造出一支业务可依托、服务可信赖的专业化律师团队。 东方所在30多年的发展历程中,以共同的愿景、使命和价值观,让北京、江西、四川、江苏、广东、河南7地的“东方”律师们紧密地联系在一起形成“东方联盟”,始终秉承“公正、平等、自由”的法律理念,为当事人提供规范、高效、便利、快捷的法律服务 ,以提供常年法律顾问服务为基础,专业诉讼和非诉讼法律业务相结合,以学者型的严谨态度、专家型的服务水平、团队型的服务方式,为客户提供个性化、专业化的法律解决方案。 作为一家拥有深厚历史的“老所”,东方所从未停止进行法律专业服务的升级与迭代,一直持续优化业务领域体系。截至2020年,东方所共有14大专业委员会:行政、刑事、民事侵权、婚姻家事、合同、法律顾问、公司治理、企业解散与破产清算、知识产权、建设工程、房地产、证券/基金/期货、金融。 目前服务的当事人用户超过10万人,服务过的企业客户近万家,凭借精湛的专业能力,优良的职业操守和严谨细致的办事风格,得到了客户的广泛好评和赞誉。

咨询该律师
  • 借条地址写错是否属于诈骗罪

    1708人阅读

    在借钱的事儿里呀,地址写错啦通常不算欺诈犯罪。得是那个人故意编瞎话、藏着掖着,心里就想着把别人的钱非法占为己有,还骗走了不少钱,这才构成诈骗罪呢。所以呢,借据上地址错了,不一定就说明有欺诈的心思,没准儿就是写字的时候不小心或者别的没故意的原因造成的,可不能随便就说这是欺诈罪哦。

  • 借钱逃避算诈骗吗判几年刑

    1103人阅读

    借贷不一定就涉及诈骗哦,要是有人恶意侵占,通过虚构事实来逃避还款,那这种行为就构成犯罪啦。但要是因为经济困难导致违约后逃跑,那这就属于民事纠纷啦。诈骗的量刑是根据金额来定的,金额在三千到一万之间呢,可能会被判处三年以下徒刑、拘役或者管制,还要处罚金。不过具体的处理方式在不同的地方可能会不一样哦,这些只是给个大概的参考啦。

  • 借款涉嫌诈骗的认定标准是多少

    1496人阅读

    借款涉嫌诈骗的认定得综合好多方面呢。通常呀,像以下这些情况可能会被认定为诈骗:一是用假的事儿或者把真相藏起来来弄到借款,像编瞎话儿说借款用途啦,把自己还钱的能力吹得老大啦之类的。二是借到钱后有非法把钱占为己有的目的,比如随便乱花借款、带着钱偷偷跑掉、拿去干违法犯罪的事儿等,压根就没想着要还钱。三是明明知道自己没能力还还使劲儿骗钱。

  • 借款涉嫌诈骗的认定标准有哪些规定要求

    1909人阅读

    判定借贷行为是否属于金融欺诈,得结合好多方面来全面分析。一般来讲,有这些情形容易被看成是金融欺诈:一是在借款的时候就有非法占有借款的目的,根本就不想还钱;二是编造一些假的事情,把真相给掩盖起来从而获得借款,像虚构借款用途、夸大自己的还款能力等;三是借到钱后随意挥霍或者拿去做违法的活动,导致没法偿还借款。