上海市建纬律师事务所
李阳律师,现执业于上海市建纬律师事务所,是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己,渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件,精准的把握当事人的需求,最大限度的维护其合法权益,这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说,律师不应是完全的利益诉求者,而应当是社会道德的守护者,公平正义的建设者。 执业以来,李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼,担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务,赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
咨询该律师关于信用卡诈骗犯罪行为的立案标准,主要涵盖如下几个方面:首先,行为人须使用伪造、变造或者是用以虚假身份证明骗领的信用卡进行非法活动,亦或是拾得他人遗失信用卡并以其名义进行使用,且盗窃信用卡并使用,其非法占有之金额需达人民币5000元及以上;其次,行为人需有恶意透支的违法行为,具体而言,即指行为人在明知自己没有还款能力的情况下,依然进行大额消费分期购物等高风险业务,并且所透支金额须超出了银行规定的最高限额或者是规定的最长期限,同时,经过发卡银行两次有效催收之后,超过三个月仍然未予偿还,且透支金额需达人民币1万元及以上。需要注意的是,上述标准可能会因为地域差异而有所调整。
合同诈骗罪的司法机关立案调查通常发生于具备确凿证据证明存在诈骗行为并且涉案金额达到了法定的标准范围内。为了有效地规避此类立案调查,最为关键的环节在于确保所有的合同行为均建立在真实的意图基础之上,没有任何欺诈的成分,同时严格遵循相关的法律法规。举例来说,双方当事人必须拥有真实的交易背景,信息披露应当做到透明化,不得故意隐瞒重要事实,更不能编造虚假事实,而且其履行合同的能力以及意愿也必须是真实可信的。
在处理合同诈骗罪这一犯罪行为时,其相关立案金额标准往往与涉案数额较大有关。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所明确的内容,对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间的情况,可以被认定为"数额较大",并因此启动刑事立案程序进行调查。
信用卡诈骗的立案标准是:如果用伪造或骗取的信用卡、作废卡或冒用他人卡,涉案金额在5000元到50000元之间;或者恶意透支,超限或逾期未还,在银行催收两次后三个月内仍未归还。其中,恶意透支指的是违法透支且在银行催收后三个月内仍未还款。
在我国,关于合同诈骗罪的立案标准通常主要包括以下几个方面:首先,犯罪嫌疑人必须存在编造虚假事实或者故意掩盖真实情况,以此来获取他人财产权益的行为;其次,骗取的财产数额也要足够大,这其中,对于涉及到的涉案金额,通常需要达到人民币五千元乃至两万元以上方能构成此罪;另外,还需要使受害者受其蒙蔽而产生了错误的认知,进而造成其在财产上做出了不当的处置。只要符合上述所有条件,公安部门便有权依法进行立案调查。