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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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关于信用卡诈骗犯罪行为的立案标准，主要涵盖如下几个方面：首先，行为人须使用伪造、变造或者是用以虚假身份证明骗领的信用卡进行非法活动，亦或是拾得他人遗失信用卡并以其名义进行使用，且盗窃信用卡并使用，其非法占有之金额需达人民币5000元及以上；其次，行为人需有恶意透支的违法行为，具体而言，即指行为人在明知自己没有还款能力的情况下，依然进行大额消费分期购物等高风险业务，并且所透支金额须超出了银行规定的最高限额或者是规定的最长期限，同时，经过发卡银行两次有效催收之后，超过三个月仍然未予偿还，且透支金额需达人民币1万元及以上。需要注意的是，上述标准可能会因为地域差异而有所调整。
作为合同诈骗罪的一个特殊表现形式，工程合同诈骗罪的刑事立案标准主要参照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的相关规定执行。如在签订、履行工程合同时，实施虚构事实、隐瞒真相之行为，从而使对方当事人陷入错误认识并交付财物，且涉案金额已达到法律规定的“较大”或具有其他恶劣情节时，便可依法进行刑事立案侦查。
在公安部门对信用卡欺诈行为展开立案侦查后，按照常规，将会立即着手开展相关的调查取证工作，并有可能采取抓捕涉案人员的手段，以确定案件的真实性及违法程度。一旦证据确凿无误，涉案者即有可能被控告犯下信用卡诈骗罪名，进而进入刑事诉讼程序，接受法庭的审讯与裁决。此时，被告人有权聘用专业律师担任其辩护人，为其权益提供法律保障。
在界定合同诈骗罪的最高立案标准时，往往需要权衡诈骗金额的大小以及情节的轻重程度。一旦诈骗数额触及法定标准，便有可能被视为“数额较大”或“数额巨大”两种情况，而这两种均有可能导致犯罪嫌疑人被控告犯有合同诈骗罪。需要注意的是，每个地区的经济发展水平不同，对相应的数额规定或许存在差别。
在处理合同诈骗罪这一犯罪行为时，其相关立案金额标准往往与涉案数额较大有关。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所明确的内容，对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间的情况，可以被认定为"数额较大"，并因此启动刑事立案程序进行调查。
