首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 洗黑钱和诈骗哪个罪大

洗黑钱和诈骗哪个罪大

时间:2024.02.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1141人
律师解析:
从法律角度来看洗黑钱和诈骗不存在哪个罪大罪小的区别的,需要根据具体的案情判定,具体如下:
1、两者都存在情节严重与否的差别。
2、其中自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪走私犯罪违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役
3、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

1、客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、客观要件:本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我

可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我

信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;(二)使用作废的信用卡;(三)冒用他人信用卡;(四)恶意透支信用卡。......

李阳律师
李阳律师
17721011789
咨询我
图文精选 普法视频 语音解答
  • 诈骗治安处罚标准是多少

    陈晓伟律师

    陈晓伟律师

    对于诈骗犯罪的治安处罚标准一般为:处以五日至十日不等的拘留期,同时可处以五百元以下的罚款;若情节较为严重者,则处以十日至十五日不等的拘留期,同时可处以一千元以下的罚款。然而,当诈骗行为达到犯罪程度时,将依据刑法中的相关规定追究其刑事责任。

    浏览量:1240 2024-11-07
  • 2024刑事案件多少钱立案

    陈竞静律师

    陈竞静律师

    刑事犯罪立案标准不单看涉案金额,要综合犯罪类型和案情严重程度。盗窃立案金额各地不同,多在1000至3000元间。诈骗常为3000至10000元以上。贪污受贿有明确立案标准。故意杀人、强奸等严重犯罪,有事实和证据就应立案。

    浏览量:1352 2024-11-07
  • 诈骗金额罚款多少万元

    陈晓伟律师

    陈晓伟律师

    诈骗罚款数额不固定,取决于诈骗金额、犯罪情节和法律法规等。公私财物诈骗价值在三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上,分别认定“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。追缴犯罪分子违法所得,返还被害人财产,罚金数额依犯罪情节定。

    浏览量:1019 2024-11-07
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
李阳律师

上海市建纬律师事务所

李阳律师,现执业于上海市建纬律师事务所,是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己,渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件,精准的把握当事人的需求,最大限度的维护其合法权益,这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说,律师不应是完全的利益诉求者,而应当是社会道德的守护者,公平正义的建设者。 执业以来,李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼,担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务,赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。

咨询该律师
  • 保健品诈骗无罪释放怎么判

    1913人阅读

    在保健品欺诈案中,无罪释放意味着经过严格审查和深入调查,确认当事人未犯罪或证据不足以定罪。但若后续出现新证据,审判可能重启。若无罪释放因法律误用或误解导致,相关部门将依法纠正。

  • 诈骗罪一般判处多少年徒刑

    1124人阅读

    罪犯欺诈行为刑罚年限,依据情节严重度裁定。骗财3000-10000元判三年以下刑期,30000-100000元判三年至十年,500000元以上则十年以上或无期徒刑,并可能处罚金或没收财产。

  • 诈骗犯罪判多久

    1508人阅读

    诈骗犯罪量刑因情节及金额定。小额诈骗,可处三年以下徒刑、拘役或管制,并处罚金。金额大或情节严重,可判三年至十年徒刑,并处罚金。若金额巨大,可能面临数十年监禁,并处罚金或没收财产。

  • 刑事案件诈骗20万判多久

    1686人阅读

    诈骗案涉案金额高达二十万,属情节严重,常面临三到十年有期徒刑及罚金。量刑时,会综合考虑嫌疑人认罪态度、自首立功等因素。一般而言,此类案件或可判五至七年有期徒刑,具体视案情而定。