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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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洗钱罪量刑分两种情况，一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金，单位犯此罪的对单位和相关人员依规处罚。诈骗犯罪量刑根据数额分档，数额较大处三年以下等，数额巨大处三年以上十年以下等。具体量刑要综合犯罪金额、手段及自首立功等情节。
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合同诈骗判刑后，诈骗所得通常需退赔。这是为弥补被害人经济损失，在刑事诉讼中，法院会据具体情况判决被告人退赔。退赔款项要返还被害人，若被告人有能力却不积极退赔，量刑时可能加重刑罚。被害人还可通过附带民事诉讼要求退赔。退赔诈骗款项是合同诈骗案重要环节，旨在维护被害人权益。
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我国《中华人民共和国刑法》规定，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上为“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；电信诈骗两万属“数额较大”，处三年以下有期徒刑等并处罚金。具体量刑要综合多种因素，多次诈骗等加重处罚，如实供述等可从轻处罚。不同地区量刑标准或因经济水平略有差异，违法必受罚。
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在诈骗案件中，三级账户有可能被认定为涉案账号，涉案账号是与诈骗犯罪活动有关联的账号。若三级账户被用于转移诈骗所得资金、接收中转相关款项等操作，就会与诈骗案关联。司法机关追查资金流向时，涉案三级账户会被调查、冻结，账户所有者需配合调查，否则可能承担没收违法所得、罚款等法律责任。
