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在我国反洗钱法律主要包括

时间:2024.10.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:809人
律师解析:
在我国反洗钱法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。
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陈臻律师
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陈臻律师

北京市盈科(青岛)律师事务所

北京市盈科青岛律师事务所专职律师,刑民交叉事务部副主任,业务专长刑事辩护,民商,婚姻家庭。

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