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洗钱跑分流水500万判多久

时间:2024.12.09 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:801人
律师解析:
洗钱跑分流水500万,构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 非法聚众罪是什么怎么处罚

    姜远波律师

    多次组织、资助他人非法聚集,扰乱社会秩序,情节严重的,就是非法聚众罪。对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子,处五年以上十年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

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  • 非法聚众罪怎么定义怎么处罚

    姜远波律师

    对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子,处五年以上十年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

    播放量:1262 2022-06-15
  • 刑法对精神病人犯罪如何处理

    刘欢律师

    根据刑法规定,对于完全的精神病人,即不能辨认或者不能控制自己行为的精神病人,实施了刑法规定的危害行为,造成危害结果的,不负刑事责任。对于间歇性的精神病人犯罪,依照刑法的规定,在其头脑清醒的时候犯罪应当负刑事责任,对尚未完全丧失辨认和控制能力的精神病人犯罪,可以从轻或者减轻处罚。

    播放量:1421 2022-06-15
张冬冬律师

安徽淮河律师事务所

张冬冬律师,安徽淮河律师事务所专职律师。具有医学与法学双重知识的复合型人才。原就职于某医学院附属医院临床一线工作,后在某央企保险公司从事交通事故人伤调解岗位工作。擅长领域医疗纠纷类案件、刑事类案件、债权债务类案件、交通事故类案件、离婚类案件、家庭继承类案件、劳动工伤类案件,民事合同纠纷类案件、行政类案件,建筑工程类案件、非诉讼类等。 张冬冬律师参与过众多案件的办理,对不同的案件有着一定的理论研究和实务处理。下面列举一些具有代表性案件(由于涉及个人、公司隐私在此对此用“某”、“某某”代替): 1、医疗纠纷案件:张律师对医疗操作实务及侵权责任的划分具有较深的理论研究及实务处理。主要分为医疗事故、医疗过错纠纷。医疗纠纷的目的主要是按医院由于其自身过错等级,从而赔偿患者相应的人身及财产损失。 具有代表性的案例:丁某某与某二院损害责任赔偿纠纷、卜某与蚌埠市某医院损害责任赔偿纠纷,王某与某三院损害责任赔偿纠纷等。 2、刑事案件:张律师在刑事辩护、取保候审、无罪辩护、缓刑辩护有着丰富的理论研究和实务处理。 (1)单某某非法拘禁罪(无罪释放) (2)林某某电信诈骗罪(最终发回重审,减少刑期一年半) (3)韩某故意伤害案, (4)方某诈骗罪案 (5)倪某贪污罪案 (6)杨某帮助信息网络犯罪活动罪案 (7)荣某组织、领导传销活动罪 (8)王某非法拘禁罪 (9)杜某危险驾驶罪 (10)宋某某合同诈骗罪案 (11)付某某保险诈骗罪案(取保候审后,一审只判决拘役) (12)陈某某强奸案等等 3、民事案件: (1) 离婚类纠纷:涉及未成年子女抚养权纠纷、赡养费问题、共同财产分割、共同债务承担、欺诈性抚养、返还彩礼等等。代表性案例:杨某诉王某离婚案、彭某某诉杨某离婚案等。 (2) 交通事故类纠纷:涉及人身损害误工期、护理期、 营养期、伤残等级、财产损失等赔偿。代表性案例:陶某某诉某公司案,吴某某诉蔡某某、某保险公司案等。 (3) 工伤赔偿类纠纷:涉及双方事实劳动关系的确认,工伤的认定,三期鉴定,工伤待遇的赔付等。代表性案例:平某某诉某公司案、陈某某诉某公司、蔡某案等。 (4) 提供劳务者损害责任纠纷:涉及双方不存在事实劳动关系,按照侵权法划分双方责任。代表性案例:许某诉陈某、某公司案。 (5) 劳动人事争议纠纷:涉及事实劳动关系、社会保险待遇、工资待遇等。代表性案例:杭某某诉某区教育体育局案等。 (6) 民间借贷纠纷:涉及民间借贷合意、货币的支付、担保责任的确定、利息的计算等。代表性案例:薛某某诉讼薛某案件等。 (7) 房屋买卖合同纠纷:涉及到商品房买卖合同纠纷,虚假宣传、质量问题、交付标准、定金返还等。以及小产权房合同效力,还原房合同效力等。代表性案例:张某某诉陈某、段某案,朱某等人诉某某公司案等。 (8) 被继承人遗产纠纷:涉及被继承人死亡后,继承人对被继承人的财产、债务继承问题。代表性案例:吴某诉陈某等人案。 (9)知识产权类纠纷:涉及商标侵权等。代表性案例:天津某公司诉蚌埠某公司商标侵权案。 (10)建设工程施工合同纠纷:涉及工程款的支付问题,工程过程中变更问题、工程质量、工期等问题。代表性案例:中铁某公司诉某某置业公司案、某某公司诉某城投公司案等。 由于民事案由较多,对此不能一一列举,比如劳务纠纷,委托代理合同纠纷,买卖合同纠纷等等。在此仅列举上述常见案由以供参考,此案件过程有的涉及诉讼及仲裁。 4、行政类案件:张律师参与众多行政性案件办理涉及诉讼类及非诉类,诉讼类案比如申请信息公开类、行政复议类、确认行政违法类,国有土地及集体土地上房屋拆迁类、行政赔偿类案件等等。诉讼类案件:陈某某诉某区政府确认行政违法案件及行政赔偿案、某公司诉某区政府行政违法及行政赔偿案件等等。非诉案件涉及过多、过细在此不一一列举。 5、再审案件:张律师参与众多再审类案件的办理,对再审程序、要点及理论有一定的研究。具有代表性案件有某区政府向最高人民法院申请再审案、白某某向某省高院申请再审案、李某向某市中院申请再审案等。 6、执行类案件:涉及申请强制执行,财产转移,非法抽逃出资,追加被执行人、协助执行等要点。代表性案件:某某公司追加唯一股东为被执行人、某某公司追加非法减资股东为被执行人、沈某某要求某公司协助执行案等。 7、非诉类案件:张律师参与多家公司法律顾问工作,参与合同的审查,普法宣传等工作。代表性公司:蚌埠xx大学科技园有限公司、中铁xx第二工程局有限公司、安徽xx再生资源(集团)有限公司、蚌埠xx酒店管理有限公司等公司常年法律顾问。 张冬冬律师在执业过程中恪守律师职业道德、执业纪律,以维护当事人的合法权益,维护法律正确实施,维护社会公平和正义为已任,爱岗敬业,尽职尽责的做好法律服务工作,深得当事人好评。 张律师个人网站http:// www.ahyljfw.com

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