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如果被认为五年前洗过钱还会调查吗

时间:2024.09.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1375人
律师解析:
所有涉嫌参与洗钱活动的涉事人员均会面临法律追究,接受法律制裁
相关详情可概括如下:
首先,洗钱活动通常针对了解相关法律法规,并有意违反之人士。
此类人群明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等非法获取的收益,却仍然试图通过各种手段掩盖或隐瞒其实施者、来源及性质。
然而在此类情况下,亦有部分人士是在缺乏足够知识背景或信息的情况下无意中卷入了洗钱活动,这类人可能认为自己正在从事的是一份兼职工作或是出于好意援助朋友。
即便他们看上去并无过错,但请牢记法律终究是对所有人公正公平的,因此他们同样需要承担相应的法律责任;
其次,如有人为犯罪分子开立银行账户或将现有银行账户供给犯罪分子使用,以协助将合法财产转换为现金或其他金融票据。
或者,利用转账或其他形式的结算方式协助和推动资金流动,帮助资金汇往国外。
以及任何其他掩护、隐藏犯罪活动所产生收益来源的行为,无疑都构成了洗钱行为。
所有涉及此等环节的相关人员,按例均需受到法律严惩。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪银银污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗斗悉犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一锋销宴的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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