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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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洗钱是严重违法犯罪行为，若因洗钱被拘留，有行政拘留（不超15天，属行政处罚，与判刑无关）和刑事拘留（进入刑事司法程序，最长37天，后可能逮捕）两种情况。判刑时长取决于案件复杂程度，简单的几个月判决，复杂的可能一两年。量刑时法院综合多因素考虑，洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重处五年以上十年以下。
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涉嫌诈骗案立案时间无固定标准，依具体情况而定。一般公安机关接报案，认为有犯罪事实需追究刑责且属管辖范围，7个工作日内决定是否立案。案情复杂或需进一步调查取证，立案时间会延长，一些复杂诈骗案可能超7个工作日甚至数月。不同地区公安机关立案时间有差异，遭遇诈骗应及时报案并提供证据线索。
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《刑法》规定，诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。如诈骗4万元属数额较大，量刑还需综合犯罪情节、手段、退赃退赔等情况，法院会据具体事实和证据确定量刑。
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诈骗5万属数额较大范畴，构成诈骗罪。即便犯罪嫌疑人退款（即退赃），通常仍会被判刑，因为诈骗行为已触犯刑法。不过退款体现悔罪表现，量刑时法院会予以考量。刑法规定诈骗数额较大等情况处三年至十年有期徒刑并处罚金，法院会综合犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，包括退赃从轻情节来确定刑期。
