提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱中介会犯法吗

洗钱中介会犯法吗

时间:2024.05.06 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1412人
律师解析:
根据相关律法之定,涉及洗钱交易的行为将受到严厉惩处,通常情况下会被判处五年以下有期徒刑拘役,同时面临罚金之责罚;
若情节较为恶劣者,将会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,且同时需承担罚金。
所谓“洗钱”,即指明知是由诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等所获取的收益及其产生的收益,却仍为其掩饰、隐瞒其原始来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 哪些属于洗钱罪上游

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱罪的上游犯罪类型严格受法律约束,主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等特定领域。这些上游犯罪为洗钱活动提供了资金来源,因此,打击洗钱罪必须同时关注并严厉打击这些上游犯罪。法律明确规定了对这些犯罪的惩处措施,旨在维护金融秩序和社会稳定。

    浏览量:875 2024-05-19
  • 什么是帮助他人洗钱罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱罪判断标准:涉及非法资金转移、掩饰其来源,意在逃避法律监管。帮信罪标准:明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供互联网接入、服务器托管等技术支持,或广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。

    浏览量:808 2024-05-19
  • 洗钱罪本犯成立吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱罪构成要件包括:一、行为人明知资金来源于非法活动;二、通过复杂金融操作或交易掩盖资金来源;三、目的在于逃避法律监管或掩饰资金非法性质;四、行为对金融秩序或社会利益造成危害。满足以上条件者,即构成洗钱罪,须依法承担刑事责任。洗钱行为不仅损害金融系统健康,还助长犯罪活动,必须予以严厉打击。

    浏览量:971 2024-05-19
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
法律咨询顾问律师

律图

  • 销售假药罪的立案标准量刑是什么

    1889人阅读

    关于销售假药罪的法律法规立案标准规定为,只要是销售假药给人体健康构成重大威胁或产生严重损害的情况就应当予以立案追诉。同时,若由于销售假药导致他人受到身体伤害或延缓了疾病治疗时间和效果,那么就应当依法判处被告三年以上十年以下有期徒刑,并且还需要进行罚金的附加惩罚。

  • 购买走私货有什么后果

    1081人阅读

    购买走私商品的法律责任因情况而异。涉及珍贵野生动物及其制品,将认定为走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,情节严重者可能面临10年以上甚至无期徒刑,没收全部财产;情节较轻者,可能被判5年以下有期徒刑并缴纳罚金。涉及大金额或购买国家禁止进口物品,按走私罪裁定,判决结果根据物品种类和涉案金额等因素决定。

  • 经侦立案后移交法院后是要判刑了吗

    1055人阅读

    经侦案件立案后移交至法院,并不意味着必然面临刑事审判。虽然大多数情况下,案件经过公安机关调查和检察官审查后,会进入审判程序,但仍有少数情况下,因证据不足或其他特殊因素,法院可能裁定无罪释放。因此,移交至法院并不意味着被告必定会被判刑。

  • 因经济纠纷引起的敲诈勒索是否构成犯罪

    1867人阅读

    经济纠纷中的敲诈勒索行为,若涉及故意违反国家经济、行政法规,以获取非法经济利益并威胁国内经济秩序,根据《刑法》相关规定,可能构成犯罪。经济犯罪通常分为破坏市场经济秩序和侵犯财产权两类,敲诈勒索属于后者。