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洗钱一万流水怎么判

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1448人
律师解析:
根据相关法律规定,涉嫌洗钱罪,且涉案金额达人民币1万元者,将面临五年以下有期徒刑拘役刑事处罚,同时还须按洗钱数额的5%至20%缴纳相应的罚款。
对于那些企图掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪的行为,应判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;
情节严重者,则需接受五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚,同时还要缴纳相应的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    彭彦林律师

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    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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