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犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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关于亲戚借款未开具欠条但有银行转账记录的情况下能否追回借款的探讨持有转账记录而无借据并不必定得回债项。根据我国最高人民法院颁布的相关司法解释的明文规定，对应特定条件下方可凭借转账记录证明借贷关系，进而有机会追讨欠款。
银行转账被骗后保留相关证据，被诈骗如果数额巨大，涉嫌诈骗罪，应当及时向公安机关报案，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，反之，不予立案。公安机关应当立案侦查，破案后抓获犯罪嫌疑人，即可追回赃款赃物。
当丈夫婚内向异性转账的金额属于其个人财产时，配偶通常无权直接索回。但如果涉及共同财产，如工资、投资收益等，《民法典》赋予配偶平等处理权。未经协商，擅自将共同财产赠予婚外伴侣将构成侵权，配偶有权要求退还。夫妻共同财产包括婚后所得收入、经营收益等，个人财产则限于婚前财产、人身损害赔偿等。双方可约定财产归属，但需书面形式，此类约定具有法律效力。
在法律上，这种情形被视为不当得利。若遇到类似问题，鉴于银行或网络金融服务机构不会公开收款账户信息，当事人可请求公安机关协助。虽然此事不构成犯罪，但公安机关可提供证明文件，帮助查询银行信息并调解。若调解无果，应尽快向法院提起诉讼并申请财产保全，以减少经济损失。
若遇诈骗转账，迅速联系银行撤销交易或报警求助，并提供相关证据。如通过第三方支付，可联系其客服协助追回。若均无果，可考虑法律援助。但请注意，追回损失需要时间且非必定成功，预防意识至关重要。
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