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洗钱罪谁立案起诉的

时间:2024.05.19 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1321人
律师解析:
在收到案件相关申请后,公安部门将依据审查结果,如果确认存在犯罪行为并且符合其管辖权范围,经过市级以上公安机关负责人的正式授权,将此案立案处理;反之,如果认为此案中并不存在犯罪事实、犯罪事实极其轻微无需追究刑事责任,或者出现了其他根据法律规定不必进行刑事追责的情况,也需要经过市级以上公安机关负责人的正式授权,终止对此案的立案调查工作。对于存在控告人的案件,若决定不予立案,公安部门应制作相应的不予立案通知书,并在三个工作日内将该通知送达至控告人手中。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    盗窃罪的立案标准依据地方经济和犯罪严重性,一般以1000-3000元人民币为常见门槛。不同地区和国家可能有不同的具体数额标准。在中国大陆,1000-3000元为数额较大,3万-10万为数额巨大,30万-50万为数额特别巨大。

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  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

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  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

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  • 私立医院立了协议还可以追究吗

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    医院无权剥夺患者及其家属的诉讼权,即使已签订医疗纠纷调解协议。若协议仅涉及人道援助而非经济补偿,则给予患者的钱款视为自愿赠予。患者若提起侵权诉讼,医院仅凭提供人道援助资金的调解协议难以有效抗辩。

  • 小贷公司非法经营罪立案标准怎么规定

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  • 妨碍执法罪立案标准是怎样的

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    生产和销售假冒伪劣商品的既遂标准规定为:根据《中华人民共和国刑法典》相关条文,行为人通过混入其他物质、虚假表述品质特征、用低档商品冒充高档商品或用无质量保证产品冒充有保证产品等手段,销售金额达到五万至二十万人民币,即构成非法生产、销售伪劣商品罪的既遂状态。

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