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洗钱罪归刑侦管么

时间:2024.05.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1406人
律师解析:
该案件应交由反金融犯罪调查机构处理,洗钱罪的金额已达到了情节严重程度,依照刑法规定,可判处当事人五年以上至十年以下有期徒刑刑罚。若同一行为同时涉及到信用卡管理秩序的破坏,则构成想象竞合犯,可按照其中最重的罪名予以惩处。
然而,若行为人不仅出售信用卡,还实施了洗钱活动,那么他将可能被指控犯有洗钱罪与信用卡管理秩序罪两项罪行,此时便需按照数罪并罚原则进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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