首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪的相关规定有哪些

洗钱罪的相关规定有哪些

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1466人
律师解析:
洗钱罪乃特指在明知特定款项为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所产生的收益时,为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源与性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助资金流动,协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质及来源的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

侵犯财产罪,包括13个具体罪名。依故意内容的不同,可以分为以下三个类型:(1)占有型。即以非法占有为目的的侵犯财产罪。(2)挪用型。即以挪用为目的的侵犯财产罪。包括挪用资......

1、贷款诈骗罪指的是以欺骗的手段获取银行或者其他金融机构贷款的行为。2、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万......

刑法第一百六十条是欺诈发行股票、债券罪,规定:在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 个人赌资多少可以达到刑事拘留处罚决定权

    陈竞静律师

    陈竞静律师

    我国法律规定,以获利为目的组织大量人员赌博或以此谋生会被定性为赌博罪。个人赌资超5000元可能涉刑,部分地区标准为3000元或更高。还需结合赌博形式、人数、影响等综合评估,网赌赌资界定有特殊规定,判断要依本地实践和法规。

    浏览量:943 2024-11-15
  • 赌博一般拘留多少天被放出来

    陈晓伟律师

    陈晓伟律师

    探讨赌博拘留期长度需依情形判断。一般轻微赌博处五日以下拘留或五百元以下罚款,严重的处十日至十五日拘留、五百元以上三千元以下罚款。构成赌博罪要负刑责。具体拘留天数取决于多种因素。遇此情况应配合调查、如实陈述。

    浏览量:892 2024-11-15
  • 参与赌博定什么罪

    陈竞静律师

    陈竞静律师

    参与赌博可能犯赌博罪,以营利为目的组织多人或以此为业的算。聚众赌博如组织3人以上参赌获5千以上收益、赌资5万以上、20人以上参赌等。短暂小赌一般不犯罪但或受治安处罚。定罪处罚依方式、规模、赌资、人数等评估。

    浏览量:902 2024-11-15
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师
  • 非法销售假冒伪劣药品罪立案标准是什么

    1610人阅读

    非法贩卖假冒伪劣药品,立案有这些标准哦。得看销售的金额,要是销售金额达到 5 万元及以上,那就能立案啦。没卖出去的货物价值要是有 15 万元及以上,也可以立案。还有一种情况,销售金额虽然不到 4.5 万元,但已售金额的三倍加上没卖出去的货物价值总和达到 15 万元,同样要立案。这几个要素加起来,就是决定是否立案的重要考量啦。

  • 销售有毒有害食品有判几个月的吗

    1224人阅读

    销售有毒有害食品那可是大罪啊,判刑时间得看犯罪情节咋样。要是情节不那么严重呢,就可能判个五年以下的有期徒刑,还得罚钱。像那种销售的有毒有害食品数量不多,也没造成啥严重后果,并且犯罪嫌疑人还有自首或者立功这种能从轻或减轻处罚的情节,那说不定就判几个月的有期徒刑呗。

  • 非法售卖假烟怎么处理

    1102人阅读

    非法售卖假烟得看情节轻重来处理。要是卖的钱在 5 万到 20 万之间,就得蹲两年以下牢,或者拘役,还得罚销售金额的 50%到 2 倍。要是卖了 20 万到 50 万,那就要蹲 2 年以上 7 年以下牢,同样要罚销售金额的 50%到 2 倍。要是卖了 50 万到 200 万,就得蹲 7 年以上牢,还是要罚销售金额的 50%到 2 倍。要是卖了 200 万以上,那就得蹲 15 年牢或者无期徒刑,还要罚销售金额的 50%到 2 倍,或者把假烟没收了。

  • 贩卖有毒有害食品罪能判几年徒刑

    1364人阅读

    贩卖有毒有害食品罪的判刑标准,主要看犯罪情节的轻重啦。通常情况下,要是犯了这罪,会被判处五年以下有期徒刑,还要处罚金呢。要是对人体健康造成了很严重的危害,或者还有其他严重情节,那就要处五年以上十年以下有期徒刑,同样要处罚金。要是导致人死亡了,或者有其他特别严重的情节,那就按照刑法第一百四十一条的规定来处罚啦。