靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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根据我国法律规定,信用卡恶意透支诈骗的金额认定标准如下: -5000元至5万元为“数额较大”; -5万元至50万元为“数额巨大”; -超过50万元为“数额特别巨大”。 信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。具体来说,5万元至50万元为《刑法》第196条规定的“数额较大”;50万元至500万元为“数额巨大”;超过500万元为“数额特别巨大”。
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在合同诈骗犯罪中,通过欺骗手段获取股权是一种严重的违法行为,其影响恶劣,可能会导致严重的法律后果。犯罪嫌疑人可能会面临刑事制裁,包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等刑罚。刑期和罚金的具体数额将根据犯罪的严重程度进行评估。此外,犯罪嫌疑人的违法所得将被追缴并返还给受害者。合同诈骗罪的构成要件包括非法占有意图、欺骗手段以及获取财产等要素。如果通过欺骗手段获取股权的行为符合这些要件,那么就构成了合同诈骗罪。
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要确定集资诈骗罪,需要提供一系列证据,包括书证、证人证言、物证、鉴定意见和电子数据。这些证据可以揭示集资的方式、规模和资金流向,例如集资合规协议、推广资料、财务报告等可以证明集资的合法性和规模;证人的证言可以来自参与集资的人、员工和知情者,帮助了解集资的过程和目的;物证如集资工具、设备和非法财产可以直接证明犯罪行为的存在;鉴定意见可以对财务审计、资金流动和文件的真实性进行评估;电子数据,如网络聊天、邮件和资金交易记录,可以提供关于集资活动的详细信息。所有这些证据相互印证,有助于准确界定犯罪事实并追究刑事责任。
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嫌疑人被拘押十多天还没逮捕,可能是证据不够扎实,还得继续查;也可能是案情复杂,得花时间审。公安得继续侦察,把证据链补全。要是证据不行,司法机构可能会把强制措施换成取保,让嫌疑人先回家。