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如何认定是洗钱罪

时间:2024.06.06 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1197人
律师解析:
洗钱罪主要是指在金融交易或者其他手段的协助下,掩盖、隐瞒非法获取资产的源头以及资产本身的属性,使得这些资产看起来符合相关法规和规定。这种行为的实施者必须明确知晓这些资金的来源是不合法的,却仍然选择去掩盖和清洗它们以逃避法律的追究。举例来说,行为人可能会利用银行转账、购置财产或者虚构交易等各种方式来迷惑大众,隐藏黑钱的真实来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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