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集资诈骗如何认定和处理

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1148人
律师解析:
首先需要明确集资诈骗的确立标准。
根据相关法律规定,集资诈骗罪包含了以下几种要素:
一方面,行为人需有非法占有他人财产的主观意图;
另一方面,他们必须在金融市场中利用欺骗手法进行非法集资,破坏国家正常的金融秩序,损害公私财产所有权;
同时,这个过程造成的经济损失必须达到一定的规模。
若出现以下四种情况中的任何一种,那么都应被视为存在"以非法占有为目的,利用诈骗手段进行非法集资"的行为:
(1)卷走集资款项逃逸的行为;
(2)肆意挥霍集资款项,使得集资款项无法得到收回;
(3)将集资款项用于违法犯罪活动,导致集资款项无法被归还;
(4)存在其他欺诈行为,并且拒绝把集资款项返还,或者使集资款项无法被归还。
当任何一项此类非法集资的行为,涉及金额超过10万人民币时,公安机关就会展开立案调查。
接下来是对于集资诈骗的处理措施:
1.所有赃款赃物均会随着案件审理而转移到法院进行最后的处理。
2.已经审判完毕的案件,其赃款和赃物将会通过财政部门上交到国家金库。
正因为这部分资金的存在才引发了公诉机关、检察机关以及司法机关对于设备移交问题上的争议。
3.所有依法应退还给受害法人或个人的资金都会严密地保障。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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