北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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信用卡诈骗罪呢,就是心里想着非法占有钱财,然后不遵守信用卡管理的法规,拿着信用卡去搞诈骗活动,骗到的财物达到一定数额就算。判断标准有这么几种情况:一是用假的信用卡,或者用假身份骗来的信用卡;二是用已经作废的信用卡;三是冒用别人的信用卡;四是恶意透支。恶意透支呢,就是持卡人一心想非法占有,透支的钱超过规定额度或者期限,银行催了两次还超过三个月都不还钱。
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单位要是犯了合同诈骗罪呢,就得给单位判处罚金,同时呢,还要对那些直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行判刑。这里面的直接负责的主管人员呢,通常就是在单位搞合同诈骗犯罪的时候,起到决定、批准、授意、纵容或者指挥等作用的人。而其他直接责任人员呢,就是在单位犯罪过程中,具体去实施犯罪行为,并且起到比较大作用的那些人。
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公安负责对诈骗罪进行侦查,会运用多种合法的方式去搜集证据。法院则依据公诉方提供的证据以及案件的实际情况来确定罪犯的罪行并作出量刑判决。刑罚的判定是根据诈骗的金额以及犯罪情节来决定的:如果诈骗金额较大,那么罪犯会被判处三年以下的有期徒刑,同时还需要缴纳罚金;要是诈骗金额巨大或者存在其他严重情节,罪犯就会被判处三年以上十年以下的徒刑,并且也要缴纳罚金;如果诈骗金额极其巨大或者情节特别严重,罪犯将会被判处十年以上的徒刑,甚至是无期徒刑,同时还可能会被处以罚金或者没收财产。
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合同诈骗罪里的资金走向通常不简单。有的被犯罪分子拿来自己乱花,有的拿去还账,还有的拿去投别的违法事儿,或者转到别人名下藏起来。具体往哪流,得看犯罪分子的心思和行为。不过呢,不管资金跑到哪,只要其行为满足合同诈骗罪的那些条件,就必须得接受法律的惩罚。