北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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要确定恶意透支信用卡是否构成诈骗,得从多方面原因来综合考量。要是持卡人超出额度或期限去透支,并且是为了获取不正当的利益,而且经过发卡行两次催促后,超过三个月还没还钱,那就可以认定为恶意透支。在判断是否有非法占有意图的时候,得结合信用记录、偿还能力、使用的实际情况、透支的用途、之后的行为以及没还钱的原因等这些方面来进行综合评估。
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诈骗罪的诉讼流程大致如下:当事人要向公安机关进行举报,同时提交相关的证据。公安机关会展开调查并获取证据。一旦事实清楚、证据确凿,检察院就会提起公诉。在此过程中,受害人可以提出附带民事诉讼。需要注意的是,刑事诉讼是免费的,但附带民事诉讼可能会涉及到律师费等额外的支出,这些费用的具体情况会因地区以及服务质量的不同而有所差异。
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《刑法》第二百二十四条规定,合同诈骗罪指的是嫌疑人在市场经济环境里,通过签订和履行合同这一方式,利用欺骗的手段,将对方的财物非法占有,并且涉案金额达到了一定的程度,这是一种很严重的犯罪行为。 要准确地界定它,需要满足三个要素。第一,必须有实施欺骗的行为,像虚构公司之类的。第二,要有明确的非法占有目的,就是没有履行合同的诚意,只想把财物据为己有。第三,骗取的财物数额要达到法律规定的较大标准。
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七种金融诈骗罪包含集资诈骗、贷款诈骗等。判刑依据犯罪情节和数额等。诈骗数额较大,处五年以下有期或拘役,并处二至二十万罚金;数额巨大或有其他严重情节,处五年以上十年以下有期,并处五至五十万罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的另当别论。像集资诈骗罪,以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额较大就构成犯罪。