北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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首先呢,受害者得跑去公安机关报案,把那些能证明自己被骗的东西,像聊天记录啦、转账记录之类的,都交给公安机关。公安机关收到报案后,会仔细检查这些报案材料。要是觉得有犯罪事实,得追究刑事责任,并且还在自己管辖范围内,那就会立案去侦查。侦查的时候呢,可能会找证人问问话,查查银行账户啥的,好收集更多证据。要是案子比较复杂,还得请相关的技术部门来帮忙。最后呢,根据收集到的证据来决定要不要把案子移送检察院去审查起诉。
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非法集资的金额界定可不是固定的呢,它得看犯罪情节和法规来定。通常来讲,要是个人非法吸收公众存款超过 20 万啦,或者单位干这事儿的金额超过 100 万,那就属于非法集资啦。这些标准都是按照相关法律法规设定好的哟,目的就是为了把金融秩序维护好,让公众的利益能得到保护。
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集资诈骗 400 万那可属于数额特别巨大啦。按照法律规定,要是以非法占有为目的,用诈骗法子非法集资,数额较大就判 3 到 7 年有期徒刑,还得罚钱;数额巨大或有其他严重情节的,得判 7 年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还要罚钱或没收财产。单位犯这罪呢,得给单位罚钱,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也按前面的规定来。一般集资诈骗 400 万大多会判 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑,还得罚钱或没收财产呢。不过具体量刑得综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪情节、认罪态度以及有没有自首立功等情况。
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集资诈骗一亿元那可是数额特别巨大啊,一般得判个七年以上有期徒刑或者无期徒刑呢,还得处罚金或者没收财产。这种犯罪太严重啦,把公私财产所有权和国家金融管理制度都给严重侵犯了。法院在量刑的时候,会把犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及被告人认罪的态度等这些因素都综合起来考虑,然后做出合适的判决。