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电信网络诈骗罪是指犯罪嫌疑人以非法占有所得为主要目的，通过虚构事实或隐瞒实情之方式，取得数额较大的公共、私人财物。根据法律规定，若行为人采用欺诈手法诱导受害者陷入误解，进而基于此种误解做出资产处分决定，最终造成经济上的重大损失，便有可能面临刑事指控，即被判定犯下电信网络诈骗罪。例如，虚构投资项目以诱骗他人交付资金，或者伪造身份信息以获取他人财务等行为皆可视为电信网络诈骗罪的典型案件。
在各式各样的刑事案件中，立案的标准各不相同。就拿常见的盗窃和诈骗两类来说吧，一般而言，若盗窃对象为公私财物且其价值在一千元到三千元之间，此类情况便已经达到了法律规定的立案追诉标准。同样地，如果诈骗的对象为公共或私人财产，且涉及到的金额达到人民币三千元到一万元，那么也会被视为符合立案追诉标准。然而，需要注意的是，实际适用的标准可能会由于地域经济发展状况以及其他各类变数而有所区别。
逾期二十万元欠款的法律责任和是否涉刑，依实际情况判定。单纯金融贷款或民间债务逾期，一般不涉刑但担民事责任，如付逾期利息、被诉还款。若基于非法占有意图用欺骗手段获款，可能涉刑，如构成贷款诈骗罪。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人，盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任，盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任，“北京刑事辩护律师网”团队主任，中华全国律师协会会员，北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在诈骗犯罪情况中，嫌疑犯主动退赃并获得谅解书，可显著改善案件处理结果。退赃显示嫌疑人的忏悔意识，降低社会危害性。谅解书则体现受害者的宽容与理解。法院在量刑时会考虑这些因素，可能予以从轻处罚。
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关于诈骗罪金额界定，地区间存在差异。通常，根据《刑法》规定，诈骗金额三千至一万、三万至十万及五十万以上分别视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。但特定区域标准可能调整。诈骗金额认定需综合考虑被害人损失、犯罪嫌疑人所得及诈骗方式等。
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银行汇款纪录虽为重要证据，但仅凭此不足以断定诈骗。诈骗需满足非法占有、虚构事实或隐瞒真相等条件。若无其他证据证实对方有欺诈意图和行为，仅凭银行汇款纪录难以判定为诈骗。
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诈骗犯罪者主动退还赃款可减轻刑事责任，体现其悔过之情，减少附带损伤和社会威胁。法院在量刑时会全面考虑此因素。据《最高人民法院量刑指导意见》，积极退还赃款或赔偿损失的犯罪分子，可结合犯罪性质、弥补程度、金额及主动程度等因素，依法减少基准刑的30%以下。
