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司法实践中，公安机关认定诈骗行为依据多关键因素。先看嫌疑人是否蓄意侵占他人财产，再看是否用编造虚假信息等手段让受害者误解而处置财产，还调查诈骗与财产损失的因果联系。收集证据综合多样，电子数据也参考。虽初步认定，仍需经检方起诉和法院审判才能定诈骗罪，这是复杂严谨的程序。
公安机关判定三千元以上诈骗案件时，会多途径找嫌疑人身份信息。根据受害者和证人陈述挖掘线索，追查资金流向、利用监控录像、侦查通信设备，对网络诈骗借助网络IP等手段。总之，会综合运用各种侦查手段和线索来确认嫌疑人身份。
派出所接诈骗报案后会初查，事实清楚、证据确凿且符合立案条件的，7日内立案。重大复杂案件经批准可延长至30天，特别重大复杂的经批准延长至60天。立案时间因具体情况和证据收集状况而异，遇诈骗应提供详细准确证据信息助警方办案。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
浙江靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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要是对诈骗罪的判决感觉不满意，那在规定的时间内可以考虑上诉呀。不过得有足够的理由和证据呢，像事情没弄清楚、证据不够或者法律运用得不对之类的。要是不符合上诉条件还不往上告，那就得接受这个判决啦，在服刑的时候呢，要好好改造自己，争取能减刑呢。
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诈骗罪的同伙判刑得综合多方面因素。像在共同犯罪里，他起的作用、参与程度以及诈骗的数目等都得考虑。要是从犯呢，那量刑的时候就得从轻、减轻，严重的话还能免除处罚。主犯就不一样啦，得按照他参与的，或者组织、指挥的全部犯罪来处罚。实际司法过程中，那些积极参与且发挥重要作用的同伙，判刑就会比较重；要是作用小、情节轻的，那判刑相对就会轻一些。
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信用卡诈骗的下游犯罪判刑得看具体行为和情节。像掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，要是犯了这个罪，一般会被判三年以下有期徒刑等，还可能单处罚金；要是情节严重，那就要判三年以上七年以下有期徒刑，同时处罚金。要是犯了洗钱罪，就得没收实施前面那些犯罪所得以及产生的收益，一般会判五年以下有期徒刑或拘役，也可能单处罚金；要是情节严重，那就得判五年以上十年以下有期徒刑，还要处罚金。
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把银行卡卖给别人用来清洗非法资金，就算自己不知道对方要用这卡去搞诈骗违法的事，也可能会违反刑法里的协助信息网络犯罪活动罪。这种帮着犯罪的行为危害特别大，一方面给各种犯罪的人提供了方便，另一方面对正常的金融监管秩序和社会公共安全都有不好的影响，会让社会秩序变得混乱。
