靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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处理入室盗窃时,其犯罪程度评估远比一般盗窃严苛。此罪行不仅侵犯财产权,更深刻扰乱受害者住宅安宁与安全。无论盗窃金额多少,单纯入室行为即构成盗窃罪,彰显了对此类侵犯私人领域行为的严厉打击态度。
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信用卡套现是否构成洗钱罪需具体分析。套现指持卡人非正规渠道将信用额度转为现金且不支付提现费。若套现旨在掩饰犯罪所得及其收益的真实来源与性质,则可能构成洗钱罪。若仅因获取现金需求而套现,则违反信用卡管理法规,可能构成非法经营罪等罪名。
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信用卡套现活动即便在正常情况下进行还款操作,通常仍被视为一种非法行径,其严重干扰了金融市场的正常运作与稳定。这主要是由于信用卡套现并非通过正规合规程序提领现金,而往往是利用各种技术手段对信用卡中的信用额度进行非法套现处理。
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非法经营烟草活动情节严重,将触犯非法经营罪。处理需评估涉案金额、违法所得及案情严重性。未达刑事标准者仍可能受行政处罚。法院定罪量刑时,将考虑对市场秩序干扰、经营方式及规模等因素。