靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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根据相关法规规定,要是挪用单位资金达到一定金额,就算没归还或用于盈利、非法活动,也得立案追究: 1.挪用本单位资金三万以上,超过三个月没还的; 2.用本单位资金营利,金额达到一万以上的; 3.用本单位资金进行非法活动,金额达到五千以上的。
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在犯罪情形中,从犯定义为在共同犯罪中起次要或辅助作用的人。区分主犯与从犯的关键在于评估各行为人在犯罪中的作用。在职务侵占罪案件中,主控方会重点判断参与者的主导地位或从属地位。职务侵占罪指公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将单位财产非法占为己有,涉案金额达到一定标准。
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挪用资金犯罪的涉案金额界定,在不同地区和不同情况下,标准可能会有所不同。比如说,在有些地方,如果挪用资金用于非法活动,金额超过六万元就算“数额较大”;但在另外一些地方,即使没有进行非法活动,只要挪用的资金超过十万元,并且超过三个月没有归还,也会被认定为“数额较大”。所以,具体情况还得看当地的规定。
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挪用资金五十万,通常算严重情况,法律规定要立案侦查。但要是公安查实没犯罪,或情节很轻,不用担责,那就可能不立案,嫌疑人也不用被抓了。不过,这种情况很少见。