浙江靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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首先呢,受害者得跑去公安机关报案,把那些能证明自己被骗的东西,像聊天记录啦、转账记录之类的,都交给公安机关。公安机关收到报案后,会仔细检查这些报案材料。要是觉得有犯罪事实,得追究刑事责任,并且还在自己管辖范围内,那就会立案去侦查。侦查的时候呢,可能会找证人问问话,查查银行账户啥的,好收集更多证据。要是案子比较复杂,还得请相关的技术部门来帮忙。最后呢,根据收集到的证据来决定要不要把案子移送检察院去审查起诉。
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非法集资的金额界定可不是固定的呢,它得看犯罪情节和法规来定。通常来讲,要是个人非法吸收公众存款超过 20 万啦,或者单位干这事儿的金额超过 100 万,那就属于非法集资啦。这些标准都是按照相关法律法规设定好的哟,目的就是为了把金融秩序维护好,让公众的利益能得到保护。
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集资诈骗 400 万那可属于数额特别巨大啦。按照法律规定,要是以非法占有为目的,用诈骗法子非法集资,数额较大就判 3 到 7 年有期徒刑,还得罚钱;数额巨大或有其他严重情节的,得判 7 年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还要罚钱或没收财产。单位犯这罪呢,得给单位罚钱,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也按前面的规定来。一般集资诈骗 400 万大多会判 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑,还得罚钱或没收财产呢。不过具体量刑得综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪情节、认罪态度以及有没有自首立功等情况。
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集资诈骗一亿元那可是数额特别巨大啊,一般得判个七年以上有期徒刑或者无期徒刑呢,还得处罚金或者没收财产。这种犯罪太严重啦,把公私财产所有权和国家金融管理制度都给严重侵犯了。法院在量刑的时候,会把犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及被告人认罪的态度等这些因素都综合起来考虑,然后做出合适的判决。