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帮信罪立案在哪里立案

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1263人
律师解析:
关于洗钱协助犯罪案件的立案程序,一般情况下是由案件所在地的公安机关负责进行。
而“案件所在地”的内涵也是十分丰富的,它既包括案发时犯罪行为实际发生的地点,也涵盖了犯罪行为所产生的实际受害者所在地,以及罪犯获取非法收益的实际拥有或藏匿地点,以及这些非法收益的转移、运用或销售的地点。
如若犯罪行为具有连续性、持久性或持续性的特点,那么犯罪行为连续、持久或持续实施的场所,也都应当视为犯罪行为实际发生的地方。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条
【地域管辖】刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。
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已过追诉时效的不予立案,或者立案后查明已过追诉时效的,应当撤销案件。《刑事诉讼法》第十六条,有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终......

有犯罪事实:即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测;已有证据证明,并非毫无根据。需要追究刑事责任:即犯罪嫌疑人的......

1、有犯罪事实。即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依......

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  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

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  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
刘兆杰律师

浙江靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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  • 刑事立案前能否讯问

    1660人阅读

    在没立案之前呀,通常是可以去询问一些事情的,但这可不能叫讯问哦。询问主要就是想弄清楚案件的相关情况,找到些线索和信息呢。要是在询问的时候,发现有足够证据表明有犯罪事实啦,得追究刑事责任啦,这时候就会立案啦,然后可能就会开始讯问啦。不过呢,立案前的询问得按照合法的程序来,不能强迫人家,也不能威胁被询问的人哦。

  • 未成年偷盗立案标准如何判定

    1166人阅读

    未成年偷盗的立案标准,得看未成年人年龄、盗窃数额和情节等。十六周岁以上的未成年人,偷公私财物价值达一千元到三千元以上,可能构成盗窃罪。未满十六周岁的呢,得盗窃数额巨大或有其他严重情节才会被立案。而且,对待未成年人犯罪,法律会综合考虑他们犯罪的动机、目的、年龄以及是否初次犯罪等情况,会从轻或减轻处罚,不会一味地严厉惩处。

  • 多少钱立案条件盗窃最严重

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    盗窃案的立案金额标准可不是固定的哦,它会跟着地区的经济发展和社会治安情况发生变化呢。一般来说呀,要是盗窃了公私财物,价值达到 1 千元到 3 千元以上,就会被认定为“数额较大”啦,这时候就可以立案去追查啦。不过呢,具体的标准得参照各地高级人民法院和人民检察院制定的规定哦,而且不同地区可能因为自身的特性还会有所调整呢。

  • 盗窃罪立案标准是刑事案件吗

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    盗窃罪呀,只要达到一定金额就属于刑事案件啦。通常呢,要是盗窃公私财物的价值达到一千元到三千元以上,那就要进行刑事立案啦。这种罪可是会侵犯别人的财产呢,对社会秩序和咱老百姓的财产权益危害可大啦,会让人家的财产受到损失,社会秩序也可能被打乱呢。