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洗钱罪指明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源及性质。立案至判决周期视案情而定，一般涉及金额小、情节轻者判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重、影响恶劣者判五年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金。
根据法律，洗钱达1000万元者可判五至十年徒刑，并罚款5%-20%。若涉及毒品、黑社会、恐怖等七类特定犯罪，应没收违法所得及衍生收益。处罚包括五年以下徒刑或拘役，并罚款；情节严重者，处五年以上十年以下徒刑，并罚款。行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、汇往境外等掩饰手段。
不知情参与洗钱，金额超1万元，或面临五年以下有期徒刑或拘役，并需缴纳洗钱金额5%~20%的罚金。洗钱行为旨在掩盖如毒品、黑社会、恐怖活动、走私及贪污贿赂等犯罪所得，违法者将承担相应刑事责任。情节严重者，可能面临五年至十年有期徒刑及罚金。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
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北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人，盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任，盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任，“北京刑事辩护律师网”团队主任，中华全国律师协会会员，北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在一般情况下，民事经济纠纷不会导致司法拘留。不过，要是有人违反庭审规定，或者拒不执行法院裁判，那就可能被司法拘留，但通常不会超过15天。要是因此被提起刑事诉讼，拘留期最长可达37天。具体的拘留期限，得看违法行为和情节的严重程度来定。
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中国刑法未设独立的“销售违禁药品罪”，通常依据“生产、销售假药罪”定罪。轻者可判三年以下徒刑或拘役及罚金；严重威胁公共安全与健康或涉及其他重罪（如故意杀人）者，将面临三至十年有期徒刑，高额罚金及财产没收。情节恶劣如谋杀、贩毒等，可能判无期徒刑乃致死刑，罚金并没收所有财产。
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伪劣商品犯罪不是仅看被惩戒的金额，销售金额达到五万元及以上，就要立案追责。《刑法》规定，商品掺假、以次充好等行为，销售金额在五万元至二百万元之间，处罚和罚金会递增；超过二百万元，会处十五年有期徒刑或无期徒刑，还要交罚金或没收财产。
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销售毒害食品案件的立案条件是，买卖、发售有毒有害食品的销售活动发生了；食品经专业机构鉴定为有毒有害；销售行为本身具有一定的社会危害性，比如可能导致很多消费者身体不适，或者对社会产生广泛的负面影响等等。
