浙江靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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洗钱罪主体包括自然人和单位。自然人达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力,实施特定洗钱行为可能构成此罪,比如明知特定犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒来源和性质。单位犯洗钱罪,要判处罚金,相关主管及责任人员依规定处罚,单位实施洗钱行为一般是为单位利益,经决策机制作出相关安排。
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寻衅滋事主要行为有:随意殴打他人且情节恶劣,如多次或手段残忍;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人且情节恶劣,如长期滋扰;强拿硬要或任意损毁、占用公私财物且情节严重,如多次强拿;在公共场所起哄闹事致秩序严重混乱,如商场聚众闹事。此类行为触犯刑法构成寻衅滋事罪会受刑事处罚,情节轻未犯罪的,可能违反《治安管理处罚法》受行政处罚。
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洗钱犯罪是指明知所得来源于特定犯罪,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种方式使其合法化的行为。常见洗钱方式包括借助金融机构转账模糊资金来源、通过投资合法生意混入黑钱、利用地下钱庄等非正规金融体系转移资金。若金额达法定标准构成洗钱罪,犯罪者将面临严厉刑事处罚。
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我国法律体系中“寻衅滋事罪”的认定标准有四个方面:一是随意殴打他人且情节恶劣;二是追逐、拦截、辱骂、恐吓他人且情节恶劣;三是强行索取或任意破坏、占有公私财产且情节严重;四是在公共场所无理取闹致秩序严重混乱。犯罪动机、行为情节及后果等是衡量是否构成此罪的重要参考因素。