首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 集资诈骗案认定的相关注意事项包括哪些

集资诈骗案认定的相关注意事项包括哪些

时间:2024.11.11 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1343人
律师解析:
对于集资诈骗案件的认定工作,需要我们综合考虑多个关键因素。
首先,我们必须对集资行为所追求的目的进行深入的审查,以确定其是否具备非法占有的性质,这是区分集资诈骗罪与其他类型非法集资犯罪的核心要素。
其次,我们需要密切关注集资过程中所采用的手段是否存在欺诈行为,例如虚构事实、隐瞒真相等。
此外,还需对集资的对象是否具有不特定性,以及集资的金额规模及由此引发的经济损失程度进行全面评估。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

名为借贷实为诈骗,司法审判要综合考量金额、手段、危害、认罪态度等。诈骗公私财物依数额分三档判罚:数额小,处3年以下徒刑等并处罚金;数额大,处3年以上10年以下徒刑并处罚金......

依照我国现行法规制度,各地方的犯罪案件立案和追诉标准会因其所在地区的经济发展状况而呈现出不同程度的梯度变化。一般而言,对于那些针对公共或者私有财产实施欺诈行为的情况,如果......

集资诈骗罪,即采用欺骗性的手段非法筹集公众资金,数额在特定标准之上的违法行径。此种行为之判定标准主主要涵盖以下几个要点:首先,涉案人员须具备将公众资金非法占有的主观意图;......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
吴伟豪律师

广东方誉律师事务所

拥有法学、金融以及知识产权等方面的专业知识,勤勉、忠诚、尽心地办理委托人委托的各项法律事务。

咨询该律师
  • 有合作协议算诈骗吗

    1692人阅读

    合作协议本身和诈骗行为不一样哦。合同诈骗得同时满足两个条件,一是有违法占有的主观想法,二是有欺诈行为。咱们国家的《刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗的五种情况呢,像虚构单位、冒用别人名字签合同、用假证明担保、没履约能力还骗对方签合同后逃跑等等。所以呀,签合作协议的时候,一定要保证双方是真心实意的,行动也得合法,得遵守法律,这样才能避免出现法律纠纷呢。

  • 汽车贷款诈骗怎么定罪

    1765人阅读

    汽车贷款诈骗属于严重犯罪。定罪时主要看犯罪嫌疑人是否想非法占有,通过编造虚假事实、隐瞒真相来骗银行或其他金融机构的汽车贷款。像提供假的个人、财务信息和购车用途,伪造文件证明材料去获取贷款等行为就是。依据《中华人民共和国刑法》,有以下情形且以非法占有为目的骗贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五至五十万罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五至五十万罚金或没收财产:一是编造引进资金等虚假理由;二是用假经济合同;三是用假证明文件;四是用假产权证明作担保或超抵押物价值重复担保;五是以其他方法骗贷款。

  • 起诉对方诈骗的诉讼程序有哪些

    1328人阅读

    起诉对方诈骗的诉讼程序大致如下:首先得备好相关证据,像交易记录、聊天记录以及合同等,这些能证实对方有诈骗行为的东西。接着向公安机关报案,他们会初步审查案件。要是觉得有犯罪事实且需追究刑责,就会立案侦查,这期间他们会收集证据、询问证人,还可能对嫌疑人采取强制措施等。侦查结束后,若犯罪事实清楚,证据确实充分,就会移送检察院审查起诉。检察院审查后,若符合起诉条件,就会向法院提起公诉。法院受理案件后,会安排开庭审理,在庭审中双方要进行举证、质证和辩论。最后,法院依据审理情况作出判决。

  • 欺诈包含诈骗罪吗

    1891人阅读

    欺诈和诈骗罪不一样哦。欺诈范围更宽,就是用骗人的办法去拿不该得的好处。但诈骗罪是一种特殊犯罪行为啦,有明确的构成要件和法律条文呢。诈骗罪得是行为人想非法占有东西,用假的事情或者藏着真相的办法,骗到数额比较大的公私财物才行。简单说,欺诈就是骗人拿好处,诈骗罪则是特定的犯罪行为,得符合那些条件才算是。